Коллекция печатей навела следователей на схему с обналичкой

1206

Крупную «обнальную площадку» с оборотом до 1 млрд рублей в день, работавшую в Центральном федеральном округе, недавно раскрыло МВД в сотрудничестве с ФСБ. Подробности «УНП» рассказали в следственном департаменте МВД.

По словам следователей, группа работала под прикрытием легального бизнеса – на базе компании*, которая занимается «созданием программ связи» с офисом в Центральном административном округе Москвы. При обыске у нее нашли печати однодневок, а также нотариусов и налоговых инспекций.

Как вышли на эту группу, следователи не раскрывают. В пресс-службе следственного департамента МВД нам сообщили, что обычно в таких случаях подозрение вызывает разнообразие услуг однодневок: от сборки мебели до юридических консультаций.

Схема обналички выглядела так. Клиент перечислял деньги на счет однодневки за услуги, которые, по мнению следствия, были фиктивными. Далее с ее счета средства направлялись на счет УФПС Московской области в банке «Возрождение», откуда инкассаторы перевозили их в подмосковный филиал Почты России. Потом участники группы получали деньги на руки в почтовых отделениях как переводы и передавали клиентам за 2–3 процента от суммы. По данным следствия, такая деятельность велась с 2007 года, в ней задействовано более 300 однодневок. Сейчас изучаются расчеты с ними. О компаниях, которые перечисляли им крупные суммы, сообщают налоговикам. Теми, кто пользовался услугами компании по разработке программ, правоохранители поинтересуются, чтобы выяснить, связаны ли они с обналичкой. Обычных клиентов банка «Возрождение» не побеспокоят.

Сейчас ожидаются проверки Почты России в других регионах. Участникам группы грозит до семи лет лишения свободы ( ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ ).

Название компании до окончания следствия не раскрывается.

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Какой статус вы ставите в платежках по взносам?

  • Код 08 40%
  • Код 01 43.53%
  • Код 14 16.47%
результаты

Рассылка



Вас заинтересует

© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль