Милиция считает легко раскрываемой «обналичку» через кредитные карты

3591

Правоохранителям стала известна новая, нестандартная схема «обналички», при которой деньги снимают с кредитной карты через банкомат. Об этом рассказал «УНП» Максим Дементьев, заместитель начальника 6-го отдела Главного следственного управления при ГУВД г. Москвы.

В раскрытой милиционерами схеме средства поступают, как и обычно, в качестве оплаты за товары (работы, услуги) на счета компаний-однодневок. Но снимают наличные – через банкомат. Для этого сотрудники банка, участвующие в схеме, выдают клиенту кредитную карту. Карты оформляют на «левых» людей. Деньги, поступившие от однодневки, уходят на счета третьих лиц, а клиенту позволяют по кредитке уходить в минус – на нужную сумму. Причем в отделениях банка могут быть установлены специальные банкоматы для этих целей.

По словам Максима Дементьева, раскрыть подобную схему несложно. Она обязательно оставляет следы: документы об открытии счета, сведения о месте и времени снятия денег. Поймать за руку обнальщиков при традиционной передаче денег, например через банковскую ячейку, сложнее.

Кроме того, на бухгалтерских форумах сейчас появляется все больше объявлений о «лжеобналичке», цель которых – выманить средства у доверчивых предпринимателей. Как правило, это собщения в стиле «помогу под 4 процента обналичить деньги». По словам Максима Дементьева, авторы подобных объявлений на самом деле «обналичкой» не занимаются, а просто исчезают с деньгами. По реальной «обналичке» твердых тарифов не существует – все зависит от суммы, времени (в конце квартала всегда дороже). По всем уже раскрытым преступлениям обнальные площадки выбирали клиентов исключительно по рекомендации знакомых.

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Ваши инспекторы путают налоги в требованиях по камералкам?

  • Да, тогда мы не отвечаем 7.14%
  • Да, но мы все равно отвечаем 50%
  • Нет 42.86%
результаты

Рассылка



Вас заинтересует

© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль