Милиция узнала, как обналичивают деньги с помощью пластиковых карт

2310

Питерская милиция раскрыла очередную схему обналичивания денег, укрытых от налогов, – для вывода наличных организация использовала пластиковые карты физических лиц.

Как сообщили нам в ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники компании предлагали студентам и безработным за вознаграждение оформить пластиковые карты в банке и отдать им вместе с пин-кодом. Здесь не обошлось без фиктивных договоров. По ним компания на счета однодневок переводила деньги, а уже с этих счетов тоже по мнимым сделкам деньги поступали на пластиковые карты. Затем нужные суммы спокойно снимали в банкоматах Мастер-банка. В милиции отмечают, что представители организации вели себя очень осторожно и никогда не обналичивали деньги в банкоматах, оборудованных видеокамерами. В итоге, по данным правоохранителей, компании удалось обналичить 136 млн рублей, сэкономив при этом 18 млн рублей налогов.

Как милиция вышла на компанию, в ГУВД говорить отказываются. Со списком подозреваемых пока тоже не определились. Сейчас милиция проверяет деятельность не только банка, но и его клиентов. Так, 28 апреля сотрудники московского ГУВД нанесли визит уже в центральный московский офис Мастер-банка. В пресс-службе питерского филиала банка нам сообщили, что к ним у милиции претензий нет, но оперативники изъяли документы, содержащие информацию о счетах разных клиентов. В банке отметили, что будут тесно сотрудничать со следствием и предоставлять им всю запрашиваемую информацию.

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Ваши инспекторы путают налоги в требованиях по камералкам?

  • Да, тогда мы не отвечаем 33.33%
  • Да, но мы все равно отвечаем 66.67%
  • Нет 0%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль