В столичном ГУВД рассказали, как узнать однодневку

988

Все чаще вместо единичных однодневок, созданных для обналичивания денег, столичным правоохранителям встречаются так называемые обнальные площадки. Документы у компаний, входящих в такой синдикат, в полном порядке, но в один прекрасный день они могут исчезнуть со всеми деньгами своих клиентов. Об этом всех предупредили специалисты ГСУ при ГУВД по г. Москве на встрече с журналистами.

Однодневки, по сведениям ГУВД, сейчас регистрируются в основном не по утерянным паспортам, а на реальных граждан – студентов, малоимущих, алкоголиков, которых набирают по объявлению о работе. Часто такие компании вполне можно принять за добросовестного контрагента – документы у них бывают достаточно чистые. В то же время, по словам милиционеров, вычислить однодневку среди других компаний порой можно по названию – обычно они короткие и ничего не значащие – «Фрабио», «Иксти» и т. д. «Обнальные площадки» могут иметь в своем распоряжении сотни таких однодневок. И в день через них может проходить до 10 млн долларов. Процент за обналичивание зависит от качества однодневки, близости знакомства клиента с владельцами площадки и многих других факторов. Минимум – 0,01. Но после раскрытия милиционерами одной из подобных площадок цены могут взлетать до 20 процентов.

Правоохранители предупреждают еще об одной опасной тенденции последнего времени – «обнальные площадки» работают, а затем внезапно исчезают с деньгами. В этой ситуации компании, которым понадобился черный нал, оказываются в безвыходном положении. Надежды получить назад деньги нет никакой. Кроме того, в городском Управлении внутренних дел сообщили, что реальные услуги по обналичке больше не рекламируются в прессе и интернете. Объявления сейчас размещают исключительно мошенники, которые вообще не оказывают никаких услуг, даже теневого характера.

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Вы прячете убыток в этом году?

  • У нас прибыль 40%
  • Да 30%
  • Нет 30%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль