После встречной проверки директора обвинили в неуплате налогов

2498

Встречная проверка может закончиться для компании уголовным делом. Совсем недавно Черемушкинский районный суд г. Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно директора ООО «Альта»* за неуплату более 11 млн рублей налогов.

Инспекторы в 2007 году заинтересовались агентским договором, заключенным между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и «Альтой». Небольшая компания оказала крупному холдингу услуги на общую сумму 50 млн рублей. Налоговиков насторожило, что сделка была заключена с неизвестной на рынке организацией «Альта», и они пришли в нее со «встречной». В ходе нее выяснилось, что сразу после сделки «Альта» уволила сотрудников и фактически прекратила деятельность. В итоге расходы на агентские услуги инспекторы сняли, доначислили холдингу 14,4 млн рублей, отстояли их в суде, а материалы по подозрительной сделке передали в милицию.

Милиционеров заинтересовал уже не холдинг, а именно небольшая компания «Альта». Поскольку, по их мнению, полученные от энергохолдинга деньги переводила на счета однодневки якобы за консультации. Правоохранители посчитали, что ООО «Альта» просто пыталось скрыть от налогов и обналичить деньги. В ходе опросов их подозрения подтвердили бывшие сотрудники «Альты», утверждавшие, что ни о каких консультациях им не известно. Сам обвиняемый также сообщил случайно, что ни разу не встречался с руководством своего контрагента, с которым заключил самую крупную за все существование «Альты» сделку.

Несмотря на то что обвиняемый так и не признал свою вину, утверждая, что все сделки были реальны, суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса). Обжаловать приговор он не планирует. А главного бухгалтера компании к ответственности по уголовному делу привлекать не стали, посчитав, что о схемах ухода от уплаты ей ничего не было известно.

Название компании изменено.

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Вы прячете убыток в этом году?

  • У нас прибыль 44.44%
  • Да 30.56%
  • Нет 25%
результаты

Рассылка



Вас заинтересует

© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль