Сотрудников четырех российских банков подозревают в «обналичке»

1022

Столичные правоохранители арестовали сотрудников четырех кредитных организаций: руководство столичного филиа­ла тюменского ЗАО «Мега Банк», сотрудника Международного коммерческого банка, правления ростовских ОАО АКБ «Донактивбанк» и ООО КБ «Анталбанк», а также начальника управления клиентского обслуживания ОАО «Русич Центр Банк». Все они подозреваются в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным департамента экономической безопасности МВД России, эти «пункты обналички» ежегодно пропускали через себя десятки миллиардов рублей. Следствие считает, что во всех случаях подозреваемые действовали одинаково: создавали однодневки, с помощью которых проводили через банк, в котором работали, незаконные операции и обналичивали деньги. Во время обысков оперативники, по их словам, изъяли десятки печатей однодневок, факсимиле, крупные суммы наличных денег (десятки миллионов рублей), черную бухгалтерию и ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент».

«В настоящее время сотрудниками департамента экономической безопасности проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия по установлению других организаций и физических лиц, причастных к незаконным операциям», – сообщили нам в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России.

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Какой статус вы ставите в платежках по взносам?

  • Код 08 37.74%
  • Код 01 49.06%
  • Код 14 13.21%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль