По подозрению в обналичке арестовали руководство банка «Фемили»

907

В начале апреля по решению Тверского суда Москвы арестованы председатель правления КБ «Фемили» Константин Казаков и член совета правления того же банка Алексей Казаков. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности и отмывании денег (ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса).

В ДЕТАЛЯХ. ООО КБ «Фемили» работает на рынке финансовых услуг с 1990 года. Уставный капитал – 200 млн рублей, входит в реестр банков – участников системы страхования вкладов. По данным Центробанка, за 2008 год банк получил прибыль в размере 25,3 млн рублей.

По версии следствия, клиенты, желающие обналичить деньги через КБ «Фемили», получали реквизиты одной из однодневок, зарегистрированных братьями Казаковыми или их доверенными лицами, как в России, так и за рубежом. По указанным реквизитам компании направляли необходимую сумму, а затем от имени опять же подставной компании получали свои деньги в кассе банка за минусом вознаграждения за услугу (от 5 до 12% от суммы). По данным следствия, с января 2007-го по сентябрь 2008 года они извлекли доход на общую сумму более 9 млрд рублей.

Во время обысков в офисах банка и ряда компаний оперативники обнаружили документы более 40 подставных организаций, печати более 30 иностранных компаний, печати и штампы таможенников, чистые бланки с печатями однодневок. Как минимум на 20 компьютерах были ключи доступа к счетам фиктивных организаций через систему «Банк-Клиент».

По словам начальника пресс-службы ДЭБ МВД России Андрея Пилипчука, сейчас следствие ищет еще шестерых соучастников обвиняемых, а также пытается уличить клиентов, которые воспользовались незаконными услугами банка.

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Вы прячете убыток в этом году?

  • У нас прибыль 41.03%
  • Да 30.77%
  • Нет 28.21%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль