Компании обязали научить сотрудников противодействовать отмыванию денег

454
Росфинмониторинг своим приказом потребовал от компаний в обязательном порядке обучать за свой счет сотрудников не чему иному, как противодейст­вию легализации преступных доходов. Иначе – штраф 500 тыс. рублей. Но сразу успокоим: новые обязанности возложены далеко не на все компании, как это может показаться по названию документа.
«Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Приказ Росфинмониторинга от 01.11.08 № 256
Зарегистрирован Минюстом России 30.01.09 № 13222

Росфинмониторинг своим приказом потребовал от компаний в обязательном порядке обучать за свой счет сотрудников не чему иному, как противодейст­вию легализации преступных доходов. Иначе – штраф 500 тыс. рублей. Но сразу успокоим: новые обязанности возложены далеко не на все компании, как это может показаться по названию документа.

Правда, круг компаний, на которых приказ распространяется, действительно расширился. Раньше такое обучение было обязательно только для кредитных и финансовых организаций. Теперь же его ввели в лизинговых, факторинговых и страховых компаниях, риэлторских агентствах, организациях, оказывающих почтовые услуги, занимающихся куплей-продажей драгоценностей или принимающих у населения коммунальные платежи.

Документ обязывает эти компании нанимать специального сотрудника, который будет отвечать за соблюдение организацией правил внутреннего контроля. Именно этот специалист станет инструктировать руководителя, главбуха и юристов компании. Повторять пройденное, по мнению чиновников, необходимо ежегодно. Кроме того, обязательны внеплановые занятия, если изменились закон или постановление, касающиеся борьбы с отмыванием денег. Раз в год «внутренний контролер» должен проводить экзамен. Сами специалисты по «внутреннему контролю» будут обязаны как минимум раз в три года проходить инструктаж в аккредитованных Росфинмониторингом организациях.

За нарушение своего приказа чиновники грозятся наказывать компании по статье 15.27 КоАП РФ. Она предусматривает штрафы до 20 тыс. рублей для должностных лиц и до 500 тыс. для компаний.

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Ваши инспекторы путают налоги в требованиях по камералкам?

  • Да, тогда мы не отвечаем 33.33%
  • Да, но мы все равно отвечаем 66.67%
  • Нет 0%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль