Стало известно, когда о сделке узнают в Росфинмониторинге

673
Если компании заключают сделки с движимым имуществом на сумму свыше 600 000 рублей, а с недвижимостью – более чем на 3 млн, то информация об этом попадет в Росфинмониторинг. В какие сроки, сказано в письме от 08.08.08 № 1. Информацию отправят банк, через который шли расчеты по сделке, страховая или лизинговая компания, нотариус либо посредник, например консалтинговая компания или адвокат (ст. 5, п. 2 ст 7.1 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ).

Если компании заключают сделки с движимым имуществом на сумму свыше 600 000 рублей, а с недвижимостью – более чем на 3 млн, то информация об этом попадет в Росфинмониторинг. В какие сроки, сказано в письме от 08.08.08 № 1. Информацию отправят банк, через который шли расчеты по сделке, страховая или лизинговая компания, нотариус либо посредник, например консалтинговая компания или адвокат (ст. 5, п. 2 ст 7.1 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ).

КСТАТИ. Цель таких мероприятий – проверить участников сделки на предмет причастности к отмыванию денег. Кстати, если их заподозрят в нечистоплотности, то могут заблокировать счета до пяти рабочих дней (кроме операций по зачислению денег).

Итак, о том, что компания взяла имущество в лизинг, лизингодатель проинформирует органы Росфинмониторинга на следующий рабочий день, после того как стороны подпишут акт передачи имущества. Если речь идет о покупке недвижимости, то банк либо участвующий в оформлении сделки посредник поделится сведениями о ней в течение одного рабочего дня после регистрации права собственности.

Арендные договоры тоже станут объектом контроля с момента подписания акта или государственной регистрации (если она по закону обязательна).

Что касается аренды недвижимости с неопределенным сроком, по которой невозможно сразу определить общую сумму, то, как только в совокупности арендные платежи достигнут 3 млн, сделка попадет в поле зрения Росфинмониторинга. Правда, кто доложит о том, что контрольный порог наконец-то превышен, непонятно. Маловероятно, хотя вовсе и не исключено, что банк или тот же посредник станет отслеживать сроки, когда по аренде, заключенной несколько месяцев (а то и лет) назад, платежи превысят трехмиллионный рубеж. Тем не менее договор лучше по возможности перезаключить на новый до того, как будет превышен подконтрольный предел.

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Вы прячете убыток в этом году?

  • У нас прибыль 41.03%
  • Да 30.77%
  • Нет 28.21%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль