Милиционерам удалось доказать, что аудиторы занимались «обналичкой»

406

Схема, которую доказывали следователи, новизной не отличается. Несколько «однодневок» с набором всевозможных лицензий. Клиент выбирал ту организацию, которая подходит ему по специфике бизнеса. Переводил на ее счет некую безналичную сумму, на следующий день получал ее обратно уже в виде купюр и за вычетом вознаграждения исполнителей.

По словам следователей, с августа по декабрь 2007 года обвиняемые успели таким путем обналичить более 2 млрд рублей. Полученный в результате «гонорар» обвинители определили, можно сказать, расчетным путем исходя из минимальной «рыночной» цены на такого рода услуги – 1 процент от перечисленных денег. Эту цифру подтвердили и специалисты судебной бухгалтерской экспертизы. В итоге в обвинительном заключении фигурирует незаконно полученный доход в размере 21,5 млн рублей на всех.

Решающим доказательством, по словам оперативников, стали записи телефонных разговоров, где курьер докладывает об успешной доставке денег клиентам. Мол, когда обвиняемые услышали свои голоса, то признались в содеянном.

Это не первый случай, когда «обналичников» привлекают к уголовной ответственности. Однако, как признаются в Главном следственном управлении при ГУВД г. Москвы, подавляющее большинство предпринимателей, оказывающих такого рода услуги, пока уходят от ответственности. Причина не в недостатке информации – в милицию ежедневно поступают соответствующие «сигналы». Но вот собрать доказательства по таким делам нелегко. Следователь по особо важным делам Алексей Мартинкус, который вел это дело, говорит, что «период “дикого обнала” давно прошел». Сейчас большинство преступников действуют осторожно, имеют полезные связи в банках и налоговых инспекциях. При первом же сигнале тревоги они уничтожают улики и прячут концы в воду. Тем не менее содержать «однодневки» становится все опаснее. Соответственно цены на подобные услуги растут как на дрожжах и достигают в отдельных случаях 8 процентов и выше.

Что касается клиентов «однодневок», то ими в милиции обещают заняться отдельно, в данный момент уже проводятся оперативно-розыскные действия. Формально заказчикам грозит ответственность по статье 199 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты налогов в крупном или даже особо крупном размере.

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Ваши инспекторы путают налоги в требованиях по камералкам?

  • Да, тогда мы не отвечаем 6.25%
  • Да, но мы все равно отвечаем 50%
  • Нет 43.75%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль