Банки усилили контроль за налоговыми платежами компаний

3884
В последнее время компании, имеющие несколько счетов в банке, стали все чаще получать от кредитных организаций требования подтвердить уплату налогов. Об этом сообщили наши читатели. «УНП» выяснила, с чем это связано.

Если у компании есть счет в банке, но налоговые платежи через него не проходят, банкиры начинают подозревать, что компания может оказаться однодневкой, используемой для обналички. Опрошенные специалисты банков сообщили, что в такой ситуации они могут проверить, платит ли клиент налоги через другой банк. В последнее время таких запросов стало больше. Из-за массового отзыва лицензий, а с начала года уже 41 банк прекратил свою деятельность по этой причине, компании стали открывать запасные счета. Поэтому у многих организаций появились счета, через которые не проходят налоговые платежи, зато идут другие расчеты. А сами кредитные организации из-за пристального внимания со стороны Центробанка стараются тщательнее проверять своих клиентов, поэтому они заинтересовались уплатой налогов.

По словам банкиров, по закону кредитные организации обязаны проверять цели деятельности и репутацию клиентов (подп. 1.1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ). Компании в свою очередь обязаны подавать банку всю необходимую для этого информацию. При отказе банк вправе не проводить платежи (п. 11, 14 ст. 7 закона № 115-ФЗ). Кроме того, он передаст информацию в Росфинмониторинг, который может сообщить о компании налоговикам или начать собственную проверку. Поэтому безопаснее пойти навстречу банку и выполнить требование. По словам банкиров, копии платежек подавать не обязательно, обычно достаточно выписки по счету, через который проходили налоги.

Напомним, теперь банк обязан отказать клиенту в открытии счета, если не получит документы о его идентификации. В частности, регистрационные документы, информацию о владельцах бизнеса, перечень видов деятельности и т. д. Подробнее об этом и других изменениях, вступивших в силу с 1 июля, читайте в статье Изменились правила открытия и закрытия банковских счетов

Прочитать статью можно по бесплатному гостевому доступу, если вы еще не выписываете газету. 

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Ваши инспекторы путают налоги в требованиях по камералкам?

  • Да, тогда мы не отвечаем 20%
  • Да, но мы все равно отвечаем 60%
  • Нет 20%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль