Как встать на "финансовый" учет?

311

Своеобразную памятку для сибирских ломбардов, лизинговых компаний, организаций игорного бизнеса и лотерейных организаций выпустило Межрегиональное управление КФМ России по Сибирскому федеральному округу. В информационном сообщении от 07.12.04 управление объясняет порядок постановки перечисленных организаций на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинге).

Как известно, ломбарды, лизинговые компании, организации игорного бизнеса и организации, занимающиеся проведением лотерей, обязаны в течение 30 дней с даты государственной регистрации встать на учет в Росфинмониторинге (это новое название КФМ России). Так определено в постановлении Правительства РФ от 18.01.03 № 28.

Прежде всего организация должна составить заявление о постановке на учет (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации. Также необходимо заполнить карту постановки на учет. Форма карты 1-КПУ утверждена приказом КФМ России от 31.01.03 № 9. Далее заявление и карту следует отправить в Межрегиональное управление КФМ России по Сибирскому федеральному округу по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 67.

Дополнительно организации обязаны разработать и согласовать с Росфинмониторингом правила внутреннего контроля. Правила разрабатываются с учетом рекомендаций, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 17.07.02 № 983-р и приказом КФМ России от 11.08.03 № 104. Правила оформляются в двух экземплярах, которые должны быть постранично пронумерованы, прошиты, утверждены руководителем и скреплены печатью организации. Правила направляются на согласование в то же межрегиональное сибирское управление КФМ России по указанному выше адресу.

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Сколько суточных вы платите?

  • По лимитам 700 и 2500 рублей 85.19%
  • Выше лимитов 14.81%
  • Сумма зависит от должности 0%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью!
Это БЕСПЛАТНО и займет всего одну минуту!

Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт газеты «Учет. Налоги. Право» – это профессиональный ресурс для бухгалтеров.
Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, образцам форм и документов для учета и отчетности.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль