Финразведка учтет "беспризорные" организации

355
Целому ряду российских организаций в течение ближайшего месяца предстоит пройти процедуру постановки на учет в новом для себя надзорном органе - Комитете по финансовому мониторингу РФ, прозванном в народе финансовой разведкой.Кому грозит "перепись" в КФМ? Лизинговым компаниям, ломбардам, организациям, ведущим скупку и куплю-продажу ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов, а также игорным заведениям, то есть организациям, содержащим тотализаторы и букмекерские конторы, проводящим лотереи или игры (в том числе электронные) с розыгрышем призового фонда.Ныне действующие организации должны встать на учет в КФМ до 22 февраля 2003 года. Вновь создаваемым юридическим лицам надо сделать то же самое в течение 30 дней со дня госрегистрации.

Целому ряду российских организаций в течение ближайшего месяца предстоит пройти процедуру постановки на учет в новом для себя надзорном органе - Комитете по финансовому мониторингу РФ, прозванном в народе финансовой разведкой.

Кому грозит "перепись" в КФМ? Лизинговым компаниям, ломбардам, организациям, ведущим скупку и куплю-продажу ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов, а также игорным заведениям, то есть организациям, содержащим тотализаторы и букмекерские конторы, проводящим лотереи или игры (в том числе электронные) с розыгрышем призового фонда.

Ныне действующие организации должны встать на учет в КФМ до 22 февраля 2003 года. Вновь создаваемым юридическим лицам надо сделать то же самое в течение 30 дней со дня госрегистрации.

Такую новую малоприятную обязанность вышеуказанным юридическим лицам "презентовало" Правительство РФ постановлением от 18.01.03 № 28. Этим документом утверждено Положение о постановке организаций на учет в КФМ и оговорены сроки подачи документов в комитет.

Вряд ли стоит подробно объяснять, "откуда есть пошло" Положение. Ясно, что "следы" ведут к Федеральному закону о противодействии отмыванию нелегальных доходов (от 07.08.01 № 115-ФЗ). Он обязывает большое число российских организаций передавать в финразведку данные об операциях клиентов, в которых фигурируют суммы свыше 600 тыс. рублей.

Отчитываться о проделанной работе надо перед надзорным органом в своей сфере деятельности. К примеру, банки подконтрольны ЦБ РФ. Но есть организации, у которых нет надзорного органа, - например, ювелирные магазины. "Безнадзорные" должны отчитываться непосредственно перед КФМ России, а для этого теперь надо встать в комитете на учет.

Для этого придется принести в комитет или отправить туда по почте заказным письмом два документа: заявление о постановке на учет в произвольной форме (подписанное руководителем и заверенное печатью организации), а также некую карточку учета. Форму второго документа должен утвердить КФМ России.

В течение десяти дней с момента получения документов комитет принимает решение о постановке на учет и уведомляет о нем заявителя.

Освободить организацию от учета в КФМ может только ликвидация или радикальная смена деятельности - с переходом на правовое поле, не подконтрольное КФМ России. Но и это событие не должно остаться без ведома финразведки. Положение обязывает организации отправить в комитет заявление о снятии с учета.

Постановление № 28 гласит, что за саботаж Положения о постановке на учет руководитель организации несет ответственность "в соответствии с законодательством". Вопрос только в том - что это за кара? КоАП РФ не установил ответственности за игнорирование постановки на учет в КФМ. Однако очевидно, что неучтенные и не сообщат комитету о подозрительных сделках. А вот это уже прямое игнорирование закона № 115-ФЗ. Непредставление информации о "грязных" денежных потоках наказывается грандиозными штрафами (согласно ст. 15.27 КоАП РФ). Руководителю организации грозит штраф от 100 до 200 МРОТ, а самой фирме - от 500 до 5000 "минималок".

Поэтому спешим сообщить адрес КФМ России: 107450, г. Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39.

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Сколько суточных вы платите?

  • По лимитам 700 и 2500 рублей 85.19%
  • Выше лимитов 14.81%
  • Сумма зависит от должности 0%
результаты

Рассылка



Вас заинтересует

© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью!
Это БЕСПЛАТНО и займет всего одну минуту!

Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт газеты «Учет. Налоги. Право» – это профессиональный ресурс для бухгалтеров.
Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, образцам форм и документов для учета и отчетности.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль