Держите себя под контролем

397
Похоже, что коммерческие организации, подотчетные Комитету по финансовому мониторингу РФ, не смогут "спустить на тормозах" контроль крупных сделок. Правительство РФ издало постановление от 08.01.03 № 6, которое велит компаниям, ведущим операции с денежными средствами или иным имуществом, срочно утвердить новые правила внутреннего контроля. Кто, что и когда должен утвердить?

Как известно, Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию преступных доходов вменил в обязанность банкам, ломбардам, страховым, лизинговым компаниям и проч. отслеживать и направлять в КФМ России информацию об операциях своих клиентов на сумму более 600 тыс. рублей. Причем со 2 января 2003 года список докладчиков о крупных сделках существенно расширился*. Общаться с КФМ теперь обязаны организации, торгующие ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, организации игорного бизнеса (тотализаторы, букмекерские конторы, лотерейщики), а также управляющие компании инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов.

Согласно тому же закону № 115-ФЗ, все вышеперечисленные компании должны утвердить правила внутреннего контроля организации за крупными денежными или имущественными сделками. Это документ, который гарантирует властям, что в организации есть ответственный за неусыпный контроль, внутренние инструкции на случай появления сомнительной сделки и т. д. Как составлять такие правила? В качестве ответа на этот вопрос Правительство РФ разработало рекомендации по разработке правил (методичка утверждена распоряжением от 17.07.02 № 983-р).

Однако до сих пор не были нормативно оговорены сроки разработки и утверждения правил, поэтому организации могли откладывать в долгий ящик эту муторную работу. Но теперь времени осталось совсем мало: постановление № 6 вступает в силу 23 января. В течение месяца с этой даты руководители уже действующих организаций должны утвердить правила внутреннего контроля. А во вновь создаваемых организациях этот документ должен утверждаться в течение месяца со дня их госрегистрации.

Кроме того, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения правила должны быть представлены на согласование в КФМ России или в соответствующий надзорный орган (для банков таковым является ЦБ РФ).

* -Согласно Федеральному закону от 03.10.02 № 130-ФЗ.

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Сколько суточных вы платите?

  • По лимитам 700 и 2500 рублей 79.17%
  • Выше лимитов 14.58%
  • Сумма зависит от должности 6.25%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью!
Это БЕСПЛАТНО и займет всего одну минуту!

Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт газеты «Учет. Налоги. Право» – это профессиональный ресурс для бухгалтеров.
Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, образцам форм и документов для учета и отчетности.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль