Букмекерам и ювелирам придется общаться с КФМ

356
Целому ряду компаний добавят хлопот два антитеррористических федеральных закона, которые Президент РФ подписал 30 октября.Первый из них, закон № 130-ФЗ, вносит изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. Второй - № 131-ФЗ - обогащает существенными поправками закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 27.09.02 № 115-ФЗ).

Целому ряду компаний добавят хлопот два антитеррористических федеральных закона, которые Президент РФ подписал 30 октября.

Первый из них, закон № 130-ФЗ, вносит изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. Второй - № 131-ФЗ - обогащает существенными поправками закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 27.09.02 № 115-ФЗ).

Политические цели свежеиспеченных законов - заслон финансированию терроризма - на практике будут означать ужесточение контроля за оборотом денежных средств и операциями с имуществом.

Яркий пример? Пожалуйста. Как известно, в законе № 115-ФЗ дан перечень организаций, которые занимаются операциями с денежными средствами или иным имуществом. "Счастливчики", попадающие в этот список, являются информаторами Комитета по финансовому мониторингу, в просторечье именуемого финансовой разведкой. Вносимые в закон № 115-ФЗ поправки дополнили этот список тремя пунктами. Вести переписку с КФМ России о подозрительных сделках должны будут все фирмы, покупающие и продающие драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия и их лом. Организации, управляющие инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, также попали в число доносчиков. "Стоять на страже" безопасности Отечества придется и организаторам лотерей и игр (в том числе и электронных) с призовым фондом, а также тотализаторам и букмекерским конторам.

Все вышеперечисленные учреждения обязаны отслеживать операции с денежными средствами и имуществом на сумму более 600 000 рублей и направлять сведения о них в КФМ. Во внесенных в закон № 115-ФЗ поправках перечень операций, подлежащих обязательному госконтролю, изложен в новой редакции. В частности, там появилось важное уточнение - контролируются не только сделки, совершенные в рублях, но и сделки, совершенные в иностранной валюте, если сумма сделки "равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей".

Поскольку закон № 115-ФЗ требует от всех "информаторов", прежде чем обслуживать клиента, провести идентификацию его личности, поправки вносят в закон новый пункт. Кредитные организации получают право отказываться от заключения договора банковского счета или вклада с теми клиентами, которые не представили все необходимые для контроля документы. Понятно, что это не только добавит работы самим банкам, но и ужесточит требования, предъявляемые ими к оформлению документов своих клиентов.

Поправки, внесенные в КоАП, тесно связаны с изменениями в закон № 115-ФЗ. Они устанавливают ответственность для организаций - информаторов КФМ. За неисполнение законодательства о противодействии "грязным" капиталам им грозит административная ответственность. Должностным лицам - штраф в размере от 100 до 200 МРОТ, организациям - от 500 до 5000 МРОТ. Причем штрафовать будут не только за непредставление сведений в КФМ, но и за негодную "организацию внутреннего контроля". То есть ситуация типа "не представляем сведения, потому что у нас их не было" не является оправданием для того, чтобы не назначить ответственного за выслеживание подозрительных сделок и не иметь целого вороха соответствующих внутренних инструкций.

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Ваши инспекторы путают налоги в требованиях по камералкам?

  • Да, тогда мы не отвечаем 5.56%
  • Да, но мы все равно отвечаем 44.44%
  • Нет 50%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль