Адвокаты занимались «обналичкой» через счета своих клиентов

14 августа 2009 1378

На адвокатов одной из известных столичных коллегий возбудили уголовное дело по статье 330 Уголовного кодекса РФ («Самоуправство»). По версии обвинения, они предлагали компаниям вести их бухгалтерию. После заключения договора под предлогом проверки бухучета адвокаты получали у клиентов электронные ключи доступа к системе банк-клиент. А затем через их счета обналичивали большие суммы денег. После этого у клиентов начинались проблемы с налоговиками. Обнаружив, какие деньги проходят через счета компаний, инспекторы доначисляли ничего не подозревающим организациям налоги, штрафы и пени.

Когда разобрались в чем дело, компании обратились в милицию. Оперативники провели обыск в офисе коллегии, и нашли печати, штампы, финансовые и юридические документы организаций, абсолютно не связанных с деятельностью адвокатских образований. Кроме того, адвокаты получали от них деньги за оказание юридических и бухгалтерских услуг, но никаких услуг на самом деле не оказывали. 

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Ваши инспекторы путают налоги в требованиях по камералкам?

  • Да, тогда мы не отвечаем 33.33%
  • Да, но мы все равно отвечаем 66.67%
  • Нет 0%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


×
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль