О подозрительных операциях налоговикам "сообщат" банки

28 октября 2015 2891
Компаниям стоит внимательно относиться к запросам банков по сделкам и давать подробные пояснения. Не получив убедительного ответа, банки сообщают о подозрительных операциях в Росфинмониторинг. А это ведомство 15 октября заключило новое соглашение об обмене информацией с ФНС.

Перечень сведений, которые передают друг другу ведомства, значительно расширился (текст есть в «УНП»). Теперь Росфинмониторинг сообщает налоговикам о выявляемых налоговых схемах и вероятных налоговых преступлениях. Причем находить потенциальные схемы ему будет проще, поскольку у него будет больше информации о конкретных организациях. Он сможет получить в ФНС по запросу отчетность компаний, данные о численности штата, суммы возмещения НДС, сведения об отказах в возмещении, о доходах «физиков» и др.

Если Росфинмониторинг заподозрит компанию в налоговых махинациях и сообщит об этом в ФНС, дело может кончиться выездной проверкой. Безопаснее пояснять все операции, которые вызывают у банка вопросы: транзитные платежи, сделки по приобретению ценных бумаг и др. (письмо Банка России от 31.12.2014 № 236-Т, Методические рекомендации от 15.07.2015 № 17-МР).

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Ваши инспекторы путают налоги в требованиях по камералкам?

  • Да, тогда мы не отвечаем 33.33%
  • Да, но мы все равно отвечаем 66.67%
  • Нет 0%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


×
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль