Компании обязали научить сотрудников противодействовать отмыванию денег

13 февраля 2009 859

Росфинмониторинг потребовал от компаний в обязательном порядке обучать за свой счет сотрудников не чему иному, как противодействию легализации преступных доходов (приказ Росфинмониторинга России от 01.11.08 № 256, зарегистрирован в Минюсте России 30.01.09 № 13222).

Но сразу успокоим: новые обязанности возложены далеко не на все компании, как это может показаться по названию документа. Правда, круг компаний, на которых приказ распространяется, действительно, расширился. Раньше такое обучение было обязательно только для кредитных и финансовых организаций. Теперь же его ввели в лизинговых, факторинговых и страховых компаниях; риелторских агентствах; организациях, оказывающие почтовые услуги, занимающихся куплей-продажей драгоценностей или принимающих у населения коммунальные платежи.

Документ обязывает эти компании нанимать специального сотрудника, который будет отвечать за соблюдение организацией правил внутреннего контроля. Именно этот специалист будет инструктировать руководителя, главбуха и юристов компании.

За нарушение своего приказа чиновники грозятся наказывать компании по статье 15.27 КоАП РФ. Она предусматривает штрафы до 20 тыс. рублей – для должностных лиц, и до 500 тысяч – для компаний.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Какой статус вы ставите в платежках по взносам?

  • Код 08 47.62%
  • Код 01 38.1%
  • Код 14 14.29%
результаты

Рассылка



Вас заинтересует

© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт газеты «Учет. Налоги. Право» – это профессиональный ресурс для бухгалтеров.
Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, образцам форм и документов для учета и отчетности.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль