Налоговики раскрыли еще одну схему обналичивания денег

2394
ФНС полагает, что рынок моментальных платежей активно используется в схемах по обналичиванию денег. Владельцы платежных терминалов и их контрагенты рискуют попасть под усиленный налоговый контроль, следует из внутреннего доклада ведомства.

По мнению ФНС, платежные агенты, владеющие терминалами, часто не сдают наличные в банк, а продают их. Схема очень простая. Агент передает наличные покупателю. А тот переводит на расчетный счет собственника терминала сумму по безналу с небольшим процентом. Оформляют все как покупку товаров или услуг.

"Не надо быть гением, чтобы увидеть схему обналичивания денег, когда какая-то фирма оплачивает агенту стройматериалы, ремонтные работы или товары", - утверждают в ФНС.

Инспекторам поручили выяснить все места приема моментальных платежей и владельцев терминалов. Схемы налоговики могут выявить путем анализа арендных ставок: если официальная комиссия платежного агента даже не покрывает аренду места для терминалов, инспекторы заподозрят, что он участвует в "обналичке". Тогда запросят выписку по счетам владельца терминала, отследят цепочку движения денег и проверят компании, которые перечисляли агенту безналичные средства.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль