Коллекция печатей навела следователей на схему с обналичкой

1214

Крупную «обнальную площадку» с оборотом до 1 млрд рублей в день, работавшую в Центральном федеральном округе, недавно раскрыло МВД в сотрудничестве с ФСБ. Подробности «УНП» рассказали в следственном департаменте МВД.

По словам следователей, группа работала под прикрытием легального бизнеса – на базе компании*, которая занимается «созданием программ связи» с офисом в Центральном административном округе Москвы. При обыске у нее нашли печати однодневок, а также нотариусов и налоговых инспекций.

Как вышли на эту группу, следователи не раскрывают. В пресс-службе следственного департамента МВД нам сообщили, что обычно в таких случаях подозрение вызывает разнообразие услуг однодневок: от сборки мебели до юридических консультаций.

Схема обналички выглядела так. Клиент перечислял деньги на счет однодневки за услуги, которые, по мнению следствия, были фиктивными. Далее с ее счета средства направлялись на счет УФПС Московской области в банке «Возрождение», откуда инкассаторы перевозили их в подмосковный филиал Почты России. Потом участники группы получали деньги на руки в почтовых отделениях как переводы и передавали клиентам за 2–3 процента от суммы. По данным следствия, такая деятельность велась с 2007 года, в ней задействовано более 300 однодневок. Сейчас изучаются расчеты с ними. О компаниях, которые перечисляли им крупные суммы, сообщают налоговикам. Теми, кто пользовался услугами компании по разработке программ, правоохранители поинтересуются, чтобы выяснить, связаны ли они с обналичкой. Обычных клиентов банка «Возрождение» не побеспокоят.

Сейчас ожидаются проверки Почты России в других регионах. Участникам группы грозит до семи лет лишения свободы ( ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ ).

Название компании до окончания следствия не раскрывается.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль