Полиция заинтересовалась клиентами столичного банка «КОДЕКС»

626

Компании, которые имели или имеют отношения с АКБ «КОДЕКС», могут оказаться в центре особого внимания со стороны полиции. На минувшей неделе МВД России выявило организованную группу, которая проводила через этот банк незаконные операции, в том числе обналичивала деньги.

По данным правоохранителей, группа занималась переводами денег, кассовым обслуживанием, куплей-продажей валюты, инкассацией. За 2,5 года работы группы через нее было пропущено более 20 млрд рублей. Для обналички использовались 30 фиктивных организаций (правоохранители не раскрывают названий в интересах следствия). Их услуги предлагали компаниям по телефону, а также размещали рекламу в интернете. Сейчас в отношении задержанных заведено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность по статье 172 УК РФ, в их офисах и квартирах проводятся обыски.

Как рассказали «УНП» в ГУВД по Центральному округу, полиция ведет работу не только с предполагаемыми организаторами теневого банка, но и планирует установить компании, которые пользовались услугами по обналичке. По словам сотрудников управления, этот процесс идет «не так быстро, как хотелось бы». Обнаруженных клиентов также проверят – возможны обыски и допросы. При этом рассчитывают найти признаки легализации денежных средств (ст. 174, 174.1 УК РФ). Целенаправленно передавать информацию о клиентах «обнальной площадки» в налоговые инспекции не планируется. Однако налоговики, возможно, будут привлечены к следствию для консультаций.

В ГУВД нас заверили, что вся эта история никак не коснется добросовестных компаний – клиентов банка «КОДЕКС». Сейчас он работает в обычном режиме.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль