Милиция считает легко раскрываемой «обналичку» через кредитные карты

3611

Правоохранителям стала известна новая, нестандартная схема «обналички», при которой деньги снимают с кредитной карты через банкомат. Об этом рассказал «УНП» Максим Дементьев, заместитель начальника 6-го отдела Главного следственного управления при ГУВД г. Москвы.

В раскрытой милиционерами схеме средства поступают, как и обычно, в качестве оплаты за товары (работы, услуги) на счета компаний-однодневок. Но снимают наличные – через банкомат. Для этого сотрудники банка, участвующие в схеме, выдают клиенту кредитную карту. Карты оформляют на «левых» людей. Деньги, поступившие от однодневки, уходят на счета третьих лиц, а клиенту позволяют по кредитке уходить в минус – на нужную сумму. Причем в отделениях банка могут быть установлены специальные банкоматы для этих целей.

По словам Максима Дементьева, раскрыть подобную схему несложно. Она обязательно оставляет следы: документы об открытии счета, сведения о месте и времени снятия денег. Поймать за руку обнальщиков при традиционной передаче денег, например через банковскую ячейку, сложнее.

Кроме того, на бухгалтерских форумах сейчас появляется все больше объявлений о «лжеобналичке», цель которых – выманить средства у доверчивых предпринимателей. Как правило, это собщения в стиле «помогу под 4 процента обналичить деньги». По словам Максима Дементьева, авторы подобных объявлений на самом деле «обналичкой» не занимаются, а просто исчезают с деньгами. По реальной «обналичке» твердых тарифов не существует – все зависит от суммы, времени (в конце квартала всегда дороже). По всем уже раскрытым преступлениям обнальные площадки выбирали клиентов исключительно по рекомендации знакомых.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль