text
Газета

Расчеты с иностранными контрагентами взяли на особый контроль

  • 5 октября 2010
  • 662

«Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц»

Перевод средств контрагентам (резидентам и нерезидентам) в сумме свыше 600 000 рублей на счета в банках, открытых за рубежом, теперь подлежит обязательному контролю. Банк России уточнил список операций, о которых кредитные организации должны информировать финансовую разведку. Помимо перечисленных в статье 6 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ в категорию сомнительных операций попало перечисление денег контрагентам на счета за границей по договорам агентирования, комиссии, факторинга и купли-продажи, по которым услуги оказаны или товары поставлены на территорию России.

В опрошенных нами банках подтвердили, что будут сообщать о подобных расчетах в Росфинмониторинг, а он может направить сведения в органы внутренних дел для возбуждения уголовного дела (ст. 174, 174.1 УК РФ).

Но, как говорят сами банкиры, даже если оснований для уголовной ответственности не будет, клиента могут «попросить» сменить кредитную организацию. Ведь из-за подобных расчетов банк рискует остаться без лицензии (ст. 13 закона № 115-ФЗ).

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно, и не займёт много времени, а вы будете в курсе полезной информации, которая нужна Вам для работы.

Рекомендации по теме

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Пожалуйста, войдите на сайт

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.