text
Учет. Налоги. Право

Расчеты с иностранными контрагентами взяли на особый контроль

  • 5 октября 2010
  • 660

«Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц»

Перевод средств контрагентам (резидентам и нерезидентам) в сумме свыше 600 000 рублей на счета в банках, открытых за рубежом, теперь подлежит обязательному контролю. Банк России уточнил список операций, о которых кредитные организации должны информировать финансовую разведку. Помимо перечисленных в статье 6 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ в категорию сомнительных операций попало перечисление денег контрагентам на счета за границей по договорам агентирования, комиссии, факторинга и купли-продажи, по которым услуги оказаны или товары поставлены на территорию России.

В опрошенных нами банках подтвердили, что будут сообщать о подобных расчетах в Росфинмониторинг, а он может направить сведения в органы внутренних дел для возбуждения уголовного дела (ст. 174, 174.1 УК РФ).

Но, как говорят сами банкиры, даже если оснований для уголовной ответственности не будет, клиента могут «попросить» сменить кредитную организацию. Ведь из-за подобных расчетов банк рискует остаться без лицензии (ст. 13 закона № 115-ФЗ).

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет менее минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.