Милиция проявляет особый интерес к клиентам трех московских банков

750

Столичные компании, контрагенты которых имеют счета в КБ «Империя», МАБ «Темпбанк» и АКБ «Басманный», могут попасть под пристальное внимание правоохранительных органов. В департаменте экономической безопасности МВД России подозревают, что через эти банки обналичивали крупные суммы денег.

В ходе обысков, проведенных в банках, оперативники изъяли печати 120 однодневок, которые, как полагает милиция, служили для отмывания денег. Названия этих компаний в интересах следствия не разглашаются. Милиционеры считают дело масштабным. По их предположениям, через эти банки ежемесячно обналичивали более 2 млрд рублей, а среди клиентов «обнальной площадки» были даже государственные учреждения. С них за услуги брали 12–17 процентов от суммы, при том что коммерческие компании платили 3–9 процентов. Как долго продолжалась такая деятельность, следователи пока только выясняют.

Как сообщил «УНП» Максим Дементьев, замначальника 6-го отдела Следственной части Главного следственного управления при ГУВД Москвы, в настоящее время будут отработаны все клиенты обнаруженных однодневок. Милиционеры запросят у компаний, у которых были расчеты с сомнительными фирмами, сведения об этих операциях. Если выяснится, что обналичивание денег привело к занижению налоговой базы в крупном или особо крупном размере, против руководства таких компаний могут возбудить уголовные дела. Следователи будут проверять всю цепочку участников схем, в том числе и посредников, которые служили буфером между реально действующей компанией и однодневкой. Милиция также намерена выяснить, кто является выгодоприобретателем, получившим в конечном счете деньги от однодневки.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    © 2007–2018 ООО «Актион управление и финансы»

    Газета «Учет. Налоги. Право» – еженедельная газета для бухгалтеров.

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Когда вы посещаете страницы сайта, мы обрабатываем ваши данные и можем передать сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль