3 месяца подписки в подарок | 8(800)550-07-98
Газета

Милиция проявляет особый интерес к клиентам трех московских банков

  • 30 августа 2010
  • 750

Столичные компании, контрагенты которых имеют счета в КБ «Империя», МАБ «Темпбанк» и АКБ «Басманный», могут попасть под пристальное внимание правоохранительных органов. В департаменте экономической безопасности МВД России подозревают, что через эти банки обналичивали крупные суммы денег.

В ходе обысков, проведенных в банках, оперативники изъяли печати 120 однодневок, которые, как полагает милиция, служили для отмывания денег. Названия этих компаний в интересах следствия не разглашаются. Милиционеры считают дело масштабным. По их предположениям, через эти банки ежемесячно обналичивали более 2 млрд рублей, а среди клиентов «обнальной площадки» были даже государственные учреждения. С них за услуги брали 12–17 процентов от суммы, при том что коммерческие компании платили 3–9 процентов. Как долго продолжалась такая деятельность, следователи пока только выясняют.

Как сообщил «УНП» Максим Дементьев, замначальника 6-го отдела Следственной части Главного следственного управления при ГУВД Москвы, в настоящее время будут отработаны все клиенты обнаруженных однодневок. Милиционеры запросят у компаний, у которых были расчеты с сомнительными фирмами, сведения об этих операциях. Если выяснится, что обналичивание денег привело к занижению налоговой базы в крупном или особо крупном размере, против руководства таких компаний могут возбудить уголовные дела. Следователи будут проверять всю цепочку участников схем, в том числе и посредников, которые служили буфером между реально действующей компанией и однодневкой. Милиция также намерена выяснить, кто является выгодоприобретателем, получившим в конечном счете деньги от однодневки.

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно, и не займёт много времени, а вы будете в курсе полезной информации, которая нужна Вам для работы.

Рекомендации по теме

Академия "Учет.Налоги.Право"

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

-->

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... или войти через соц.сети
Зарегистрироваться
×
 

Простите, что прерываем чтение:

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... или войти через соц.сети
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.