Милиция узнала, как обналичивают деньги с помощью пластиковых карт

2318

Питерская милиция раскрыла очередную схему обналичивания денег, укрытых от налогов, – для вывода наличных организация использовала пластиковые карты физических лиц.

Как сообщили нам в ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники компании предлагали студентам и безработным за вознаграждение оформить пластиковые карты в банке и отдать им вместе с пин-кодом. Здесь не обошлось без фиктивных договоров. По ним компания на счета однодневок переводила деньги, а уже с этих счетов тоже по мнимым сделкам деньги поступали на пластиковые карты. Затем нужные суммы спокойно снимали в банкоматах Мастер-банка. В милиции отмечают, что представители организации вели себя очень осторожно и никогда не обналичивали деньги в банкоматах, оборудованных видеокамерами. В итоге, по данным правоохранителей, компании удалось обналичить 136 млн рублей, сэкономив при этом 18 млн рублей налогов.

Как милиция вышла на компанию, в ГУВД говорить отказываются. Со списком подозреваемых пока тоже не определились. Сейчас милиция проверяет деятельность не только банка, но и его клиентов. Так, 28 апреля сотрудники московского ГУВД нанесли визит уже в центральный московский офис Мастер-банка. В пресс-службе питерского филиала банка нам сообщили, что к ним у милиции претензий нет, но оперативники изъяли документы, содержащие информацию о счетах разных клиентов. В банке отметили, что будут тесно сотрудничать со следствием и предоставлять им всю запрашиваемую информацию.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль