В столичном ГУВД рассказали, как узнать однодневку

992

Все чаще вместо единичных однодневок, созданных для обналичивания денег, столичным правоохранителям встречаются так называемые обнальные площадки. Документы у компаний, входящих в такой синдикат, в полном порядке, но в один прекрасный день они могут исчезнуть со всеми деньгами своих клиентов. Об этом всех предупредили специалисты ГСУ при ГУВД по г. Москве на встрече с журналистами.

Однодневки, по сведениям ГУВД, сейчас регистрируются в основном не по утерянным паспортам, а на реальных граждан – студентов, малоимущих, алкоголиков, которых набирают по объявлению о работе. Часто такие компании вполне можно принять за добросовестного контрагента – документы у них бывают достаточно чистые. В то же время, по словам милиционеров, вычислить однодневку среди других компаний порой можно по названию – обычно они короткие и ничего не значащие – «Фрабио», «Иксти» и т. д. «Обнальные площадки» могут иметь в своем распоряжении сотни таких однодневок. И в день через них может проходить до 10 млн долларов. Процент за обналичивание зависит от качества однодневки, близости знакомства клиента с владельцами площадки и многих других факторов. Минимум – 0,01. Но после раскрытия милиционерами одной из подобных площадок цены могут взлетать до 20 процентов.

Правоохранители предупреждают еще об одной опасной тенденции последнего времени – «обнальные площадки» работают, а затем внезапно исчезают с деньгами. В этой ситуации компании, которым понадобился черный нал, оказываются в безвыходном положении. Надежды получить назад деньги нет никакой. Кроме того, в городском Управлении внутренних дел сообщили, что реальные услуги по обналичке больше не рекламируются в прессе и интернете. Объявления сейчас размещают исключительно мошенники, которые вообще не оказывают никаких услуг, даже теневого характера.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль