Двух налоговиков и главного бухгалтера из Уфы осудили за возмещение НДС самим себе

1113

В Башкортостане двух налоговых инспекторов и главного бухгалтера одной из уфимских компаний осудили за незаконное возмещение НДС из бюджета на общую сумму 14 млн рублей. В январе Советский районный суд г. Уфы приговорил всех троих к длительным срокам реального лишения свободы в колонии общего режима и штрафу по несколько миллионов рублей каждому.

Как установил суд, с 2005 по 2007 год начальник отдела работы с налогоплательщиками Инспекции ФНС по Советскому району г. Уфы и его подчиненная, а также их знакомый главный бухгалтер зарегистрировали восемь фиктивных компаний. По версии следствия, они подделывали документы по сделкам, якобы заключенным этими организациями, переводя средства с их банковских счетов на счета других компаний-однодневок. Затем в налоговую инспекцию представлялась сфальсифицированная отчетность по налогу на добавленную стоимость с большой переплатой налога. После чего инспекторы оформляли возмещение.

Следователи уверяют, что отчетность и заявление попадали к тем самым инспекторам, которые принимали участие в схеме. Именно они проводили камеральные проверки и потом выносили постановления о возмещении налога.

Мошенничество совершенно случайно обнаружили коллеги инспекторов. Дело в том, что документы одной из компаний попали по ошибке к другому работнику ИФНС. Он усомнился в целесообразности возмещений налога на добавленную стоимость и начал проверку. В итоге в отношении генерального директора одной из однодневок возбудили уголовное дело. А в ходе расследования выявили и остальных участников. Их обвинили в групповом мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и подделке официальных документов (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ч. 2 ст. 327 Уголовного кодекса).

Суд приговорил начальника отдела по работе с налогоплательщиками к 7 годам, а его подчиненную – к 6,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Главного бухгалтера также лишили свободы на 7 лет, поскольку, по мнению суда, именно она помогала составлять им фиктивную отчетность. Приговор вступил в законную силу. О его обжаловании пока никто не заявлял.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль