После встречной проверки директора обвинили в неуплате налогов

2503

Встречная проверка может закончиться для компании уголовным делом. Совсем недавно Черемушкинский районный суд г. Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно директора ООО «Альта»* за неуплату более 11 млн рублей налогов.

Инспекторы в 2007 году заинтересовались агентским договором, заключенным между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и «Альтой». Небольшая компания оказала крупному холдингу услуги на общую сумму 50 млн рублей. Налоговиков насторожило, что сделка была заключена с неизвестной на рынке организацией «Альта», и они пришли в нее со «встречной». В ходе нее выяснилось, что сразу после сделки «Альта» уволила сотрудников и фактически прекратила деятельность. В итоге расходы на агентские услуги инспекторы сняли, доначислили холдингу 14,4 млн рублей, отстояли их в суде, а материалы по подозрительной сделке передали в милицию.

Милиционеров заинтересовал уже не холдинг, а именно небольшая компания «Альта». Поскольку, по их мнению, полученные от энергохолдинга деньги переводила на счета однодневки якобы за консультации. Правоохранители посчитали, что ООО «Альта» просто пыталось скрыть от налогов и обналичить деньги. В ходе опросов их подозрения подтвердили бывшие сотрудники «Альты», утверждавшие, что ни о каких консультациях им не известно. Сам обвиняемый также сообщил случайно, что ни разу не встречался с руководством своего контрагента, с которым заключил самую крупную за все существование «Альты» сделку.

Несмотря на то что обвиняемый так и не признал свою вину, утверждая, что все сделки были реальны, суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса). Обжаловать приговор он не планирует. А главного бухгалтера компании к ответственности по уголовному делу привлекать не стали, посчитав, что о схемах ухода от уплаты ей ничего не было известно.

Название компании изменено.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль