В Челябинске стало больше внимания к клиентам однодневок

771

По данным ГУВД Челябинской области, за этот год по факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено 180 уголовных дел. В большинстве из них фигурируют руководители и главбухи компаний, которые, по версии следователей, являются контрагентами однодневок.

По мнению оперативников, схема ухода от налогов с помощью однодневок практически во всех случаях одинаковая: компании заключают фиктивные договоры, никаких товаров (работ, услуг) на самом деле не поставляют, реализация проходит только на бумаге, «первичка» вся рисуется. Лишний раз все эти факты, по словам правоохранителей, подтверждают отсутствие у контрагентов складов и необходимого количества сотрудников для исполнения договоров, а также классический признак однодневки – ее офиса нет по юридическому адресу.

Как правило, выявляют и раскручивают такие дела милиционеры без подачи налоговиков. По информации Управления по налоговым преступлениям в Челябинской области, лишь 12 уголовных дел этого года возбуждены по сигналу из налоговых инспекций. В остальных случаях милиция получает сведения из своих оперативных источников.

Так случилось недавно и с одной из челябинских компаний. В отношении ее генерального директора и главбуха возбудили уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ. Их подозревают в неуплате НДС. Заключая сделки с однодневками, компания, по версии следователей, скрыла от налогообложения 9 661 000 рублей. В милиции уверены, что главбух достоверно знала о фиктивности сделок и сознательно вносила в налоговые отчетности ложные данные, отражая несуществующие расходы и заявляя неправомерные вычеты по НДС. Именно поэтому в качестве подозреваемого в этом деле она проходит наряду с гендиректором. Их имена и название компании в интересах следствия и соблюдения прав подозреваемых пока не разглашаются, с них взяли подписку о невыезде.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль