Владельцев питерских компаний подозревают в «обналичке» через почту

804

В Санкт-Петербурге раскрыли так называемую финансовую прачечную, которая, по версии следствия, обналичивала деньги однодневок через почту.

В городской прокуратуре считают, что подозреваемые учредили несколько компаний-однодневок. Предприятия города перечисляли на их счета деньги, чтобы уйти от уплаты налогов. Затем эти средства возвращались клиентам живыми деньгами за вычетом комиссии за услуги по обналичке. А конкретно схема, по версии следствия, выглядела так. Однодневки заключали договоры на оказание почтовых услуг с реальными компаниями. Затем владельцы однодневок обналичивали полученные деньги, переводя их на имена «номинальных» получателей – «асоциальных элементов», как назвали их в пресс-службе прокуратуры г. Санкт-Петербурга. Один из участников группы получал на почте переводы по доверенности, а после развозил наличность по клиентам в сопровождении охранника. По данным милиции, таким образом однодневки помогли местным компаниям укрыть от уплаты 47 млн рублей налогов.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой лиц (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Сейчас выясняют еще и клиентов однодневок.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль