Бдительность главбуха помогла сохранить компании 4,5 миллиона

2558

Трех воронежских предпринимателей обвиняют в мошенничестве, покушении на мошенничество и подделке 15 исполнительных листов, по которым они, по версии следствия, пытались списать со счетов ничего не подозревающих компаний крупные суммы «виртуальных» долгов. Обвинение предъявлено, скоро суд. Следствие установило, что в прошлом году один из обвиняемых выиграл в арбитражном суде дело по взысканию долга с контрагента (в интересах следствия назовем его условно компания «К»). Вместо денег владелец компании «К» отдал ее и учредительные документы предпринимателю. По версии следователей, обвиняемые решили использовать эту организацию как фиктивного кредитора.

Александр Кочетов, старший прокурор отдела прокуратуры Воронежской области, рассказывает, что обвиняемые искали в интернете данные крупных компаний. Затем заносили их в поддельные исполнительные листы как стороны, проигравшей в суде компании «К». И предъявляли в банки. Подписи судей подделывали, а печать суда была изготовлена на заказ.

В одном случае банк перечислил на счет компании «К» миллион рублей со счета одной тульской компании. Но так как компания «К» не была официально оформлена на обвиняемых, снять деньги со счета они сами не могли. Поэтому, как полагает обвинение, в службу судебных приставов один из обвиняемых принес тот самый настоящий исполнительный лист по делу, в котором ему самому в самом начале проиграла компания «К». Приставы проверили: деньги на ее счете есть. И на счет обвиняемого вполне официально был перечислен миллион рублей.

Другой лист в отношении крупной косметической компании пришел в московский банк. Банк перечислил на счет компании «К» 4,5 млн рублей. Но ее главбух молниеносно обнаружила «недостачу». И, выяснив, что у ее компании нет проигранных дел в суде, подала заявление в милицию. Было возбуждено уголовное дело. Предпринимателям грозит до десяти лет. Связаться с ними пока не удалось. Но мы обязательно расскажем, чем закончится это дело.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль