Начальника инспекции подозревают в разблокировке счетов за деньги

1373

В Воронеже сотрудники следственного управления СКП подозревают начальника одной из инспекций, сотрудника подразделения по налоговым преступлениям областного ГУВД и предпринимательницу в попытке мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). В интересах следствия их имена не разглашаются, но известно, что уже заведено уголовное дело.

В августе и сентябре руководитель инспекции вынес решение о блокировке расчетных счетов одной из организаций. Следователи считают, что это было сделано умышленно, чтобы потом разблокировать счета за деньги. Компания была выбрана начальником ИФНС по принципу «у кого на счету находятся крупные денежные средства». Далее, по мнению правоохранителей, начальник инспекции подключил своего знакомого – старшего оперуполномоченного подразделения по налоговым преступлениям ГУВД по Воронежской области, чтобы тот оказал давление на руководство организации.

По мнению следователей, сотрудник ГУВД не решился получать деньги сам и попросил об этом знакомую предпринимательницу. Она связалась с компанией, объяснила, что «уполномочена» решить возникшую проблему с разблокировкой счетов, и назначила встречу. За услуги она запросила 700 тыс. рублей. Однако представители компании не стали платить, а обратились в Управление ФСБ по Воронежской области.

В конце октября во время предполагаемой передачи денег предпринимательницу задержала оперативная группа. Она подтвердила, что в деле замешаны руководитель инспекции и налоговый милиционер. В настоящее время под стражей находится только один из них – руководитель налоговой инспекции.

В УФНС по Воронежской области нам рассказали, что их собственная служба безопасности участвовала в сборе доказательств. В ГУВД по Воронежской области от комментариев отказались. Мы обязательно расскажем, чем все закончится.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль