Что произошло с главбухами других клиентов «обнального» банка

442

В уголовном деле, которое стало предметом нашего расследования, главбуха приговорили к условному сроку, а не к штрафу, хотя она признала свою вину, а компания даже возместила налог. Мы выяснили, что случилось с главбухами других клиентов нелегального офиса ИС-банка, которые также попали под следствие.

Одного из главбухов посчитали непричастным: он человек «подневольный»

В деле, где фигурировали незаконные договоры строительного подряда, виновным признали не главбуха и даже не генерального директора компании. Ответственным за неуплату НДС посчитали заместителя директора. Мол, когда гендиректор находился в отъезде, именно зам оформлял договоры с однодневками, пользуясь факсимиле руководителя. Суд назначил ему штраф в 200 тыс. рублей.

А вот главного бухгалтера следователи привлечь не смогли. «Откуда я знала, что субподрядчики фиктивные? Я человек подневольный. Что мне приносили, то и отражала в учете», – на допросах главбух упорно придерживалась этой линии защиты. В итоге в отношении главбуха дело прекратили.

Другого главбуха подвела сделанная от руки записка

В другом случае главбух лизинговой компании не смогла избежать обвинения в уклонении от уплаты налогов на 2,5 млн рублей. В руках у следствия оказалось доказательство ее осведомленности о незаконных операциях – сделанная ее рукой записка, найденная в нелегальном офисе банка. Примерно такого содержания: «780 на Планетную поставить печать ООО такого-то и вернуть в ООО такое-то». По названному в записке адресу находился один из нелегальных офисов банка. А компания, печать которой надо было поставить, оказалась однодневкой.

Тем не менее ни главбух, ни гендиректор не признали свою вину. В январе этого года обоих приговорили к двум годам лишения свободы условно. Суд также постановил взыскать с них солидарно более 1,6 млн рублей.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль