Минфин потребовал от аудиторов сообщать о сделках клиентов в Росфинмониторинг

844
Минфин России в письме от 13.04.09 № 07-03-32/520 настоятельно рекомендовал аудиторам сообщать о подозрительных сделках в Росфинмониторинг. Причем втайне от компаний.
<О предоставлении информации о сделках>
Письмо Минфина России от 13.04.09 №07-03-32/520

Минфин России в письме от 13.04.09 № 07-03-32/520 настоятельно рекомендовал аудиторам сообщать о подозрительных сделках в Росфинмониторинг. Причем втайне от компаний.

Чиновники напомнили аудиторам, что их обязанность сообщать о сделках, которые они готовят или осуществляют от имени и по поручению своих клиентов, в Росфинмониторинг, установлена законом от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Финансовая разведка» ждет сведения о сделках с недвижимостью, по управлению имуществом, банковскими счетами и счетами ценных бумаг, созданию и управлению организациями, а также привлечению денежных средств для этой цели (п. 1 ст. 7.1 закона № 115-ФЗ). Правда, не обо всех, а только о тех, которые предположительно направлены на легализацию незаконных доходов. Если у аудитора возникнут такие подозрения, он должен ими поделиться не позднее следующего рабочего дня.

Однако сами аудиторы говорят, что подобные сообщения на практике не встречаются?– это может лишить клиентов. Тем более что закон четко не определяет, при наличии каких признаков сведения о сделке необходимо передать в Росфинмониторинг. Что вполне позволяет аудиторам хранить информацию о компаниях-клиентах в тайне от всех.

КСТАТИ. Сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках закон обязывает также нотариусов, адвокатов, банки, лизинговые, факторинговые и страховые компании, брокеров и др. Причем банкам уклониться от этой обязанности сложнее – операции, о которых необходимо «сливать» информацию, для них определены более четко (ст. 6 закона № 115-ФЗ).

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль