Компании обязали научить сотрудников противодействовать отмыванию денег

462
Росфинмониторинг своим приказом потребовал от компаний в обязательном порядке обучать за свой счет сотрудников не чему иному, как противодейст­вию легализации преступных доходов. Иначе – штраф 500 тыс. рублей. Но сразу успокоим: новые обязанности возложены далеко не на все компании, как это может показаться по названию документа.
«Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Приказ Росфинмониторинга от 01.11.08 № 256
Зарегистрирован Минюстом России 30.01.09 № 13222

Росфинмониторинг своим приказом потребовал от компаний в обязательном порядке обучать за свой счет сотрудников не чему иному, как противодейст­вию легализации преступных доходов. Иначе – штраф 500 тыс. рублей. Но сразу успокоим: новые обязанности возложены далеко не на все компании, как это может показаться по названию документа.

Правда, круг компаний, на которых приказ распространяется, действительно расширился. Раньше такое обучение было обязательно только для кредитных и финансовых организаций. Теперь же его ввели в лизинговых, факторинговых и страховых компаниях, риэлторских агентствах, организациях, оказывающих почтовые услуги, занимающихся куплей-продажей драгоценностей или принимающих у населения коммунальные платежи.

Документ обязывает эти компании нанимать специального сотрудника, который будет отвечать за соблюдение организацией правил внутреннего контроля. Именно этот специалист станет инструктировать руководителя, главбуха и юристов компании. Повторять пройденное, по мнению чиновников, необходимо ежегодно. Кроме того, обязательны внеплановые занятия, если изменились закон или постановление, касающиеся борьбы с отмыванием денег. Раз в год «внутренний контролер» должен проводить экзамен. Сами специалисты по «внутреннему контролю» будут обязаны как минимум раз в три года проходить инструктаж в аккредитованных Росфинмониторингом организациях.

За нарушение своего приказа чиновники грозятся наказывать компании по статье 15.27 КоАП РФ. Она предусматривает штрафы до 20 тыс. рублей для должностных лиц и до 500 тыс. для компаний.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль