Башкирских налоговиков судят за мастер-класс по возмещению НДС

753

В Башкортостане двух налоговых инспекторов уличили в том, что они научили владельцев трех местных компаний схеме по незаконному возмещению НДС из бюджета. Всех пятерых участников дела обвиняют в групповом мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов и отмывании денег (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса).

По мнению следствия, с 2005 по 2007 год инспектор ИФНС по Советскому району г. Уфы вместе со своей коллегой и тремя знакомыми коммерсантами незаконно возместили из бюджета более 14 млн рублей НДС, который на самом деле не платили.

Оперативники считают, что руководители компаний подделывали документы о покупке различных товаров и услуг, а платежные операции проводили через счета фирм-однодневок. Таким образом им удавалось заявлять большие суммы НДС к возмещению. В налоговой инспекции отчетность проверяли инспекторы-соучастники. Они, как полагает следствие, без всяких вопросов отправляли документы на возмещение в казначейство. Перечисленные на расчетный счет средства, по данным следствия, владельцы организаций обналичивали через компании-однодневки.

Как сообщила «УНП» Лариса Кучина, старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ, схема обнаружилась случайно. Документы одной из компаний попали по ошибке к другому налоговому инспектору. Он усомнился в целесообразности возмещения налога на добавленную стоимость. В результате в отношении директора проколовшейся компании возбудили уголовное дело. А во время следствия оперативники выявили и остальных участников сговора.

Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в федеральном суде Советского района г. Уфы. В случае признания вины подсудимых им грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до пяти лет.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль