Башкирских налоговиков судят за мастер-класс по возмещению НДС

751

В Башкортостане двух налоговых инспекторов уличили в том, что они научили владельцев трех местных компаний схеме по незаконному возмещению НДС из бюджета. Всех пятерых участников дела обвиняют в групповом мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов и отмывании денег (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса).

По мнению следствия, с 2005 по 2007 год инспектор ИФНС по Советскому району г. Уфы вместе со своей коллегой и тремя знакомыми коммерсантами незаконно возместили из бюджета более 14 млн рублей НДС, который на самом деле не платили.

Оперативники считают, что руководители компаний подделывали документы о покупке различных товаров и услуг, а платежные операции проводили через счета фирм-однодневок. Таким образом им удавалось заявлять большие суммы НДС к возмещению. В налоговой инспекции отчетность проверяли инспекторы-соучастники. Они, как полагает следствие, без всяких вопросов отправляли документы на возмещение в казначейство. Перечисленные на расчетный счет средства, по данным следствия, владельцы организаций обналичивали через компании-однодневки.

Как сообщила «УНП» Лариса Кучина, старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ, схема обнаружилась случайно. Документы одной из компаний попали по ошибке к другому налоговому инспектору. Он усомнился в целесообразности возмещения налога на добавленную стоимость. В результате в отношении директора проколовшейся компании возбудили уголовное дело. А во время следствия оперативники выявили и остальных участников сговора.

Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в федеральном суде Советского района г. Уфы. В случае признания вины подсудимых им грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до пяти лет.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль