У налоговиков нет возможности регулярно получать информацию об «обналичке»

687

В рамках борьбы с однодневками (см. материал рядом) УФНС России по г. Москве обязало инспекции ежеквартально представлять сведения о фактах, когда физические лица снимали со счетов компаний денежные средства на сумму более 500 тыс. рублей. В московских ИФНС уверяют, что у инспекторов есть все возможности для сбора подобной информации. Но по нашей информации, это не совсем так.

В ДЕТАЛЯХ. Для сбора сведений создано мини-досье: паспортные данные и ИНН, реквизиты доверенности от компании, сумма и способ снятия денег (чек или перечисление на пластиковую карту). Более того, туда предписано включать информацию об имуществе и автотранспорте гражданина.

Действующее законодательство не предусматривает обязанности банков по информированию налоговиков о фактах снятия наличных денег. По словам Никиты Шестакова, руководителя юридического отдела КБ «Единственный», чтобы получить подобную информацию, налоговикам придется направить запрос о движении средств на счетах конкретной организации. То есть, чтобы картина была полной, налоговикам нужно каждый месяц высылать запрос по каждому клиенту банка. Затем в ответах среди безобидных операций по снятию денег на зарплаты, закупки и т. п. выискивать «обналичку».

Другой путь – получение информации через Комитет по финансовому мониторингу. Его банки обязаны информировать об операциях, когда снимаются наличные со счета юрлица, но только «если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности» (ст. 6 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ). Иначе говоря, если у банка есть подозрения в легальности операции. Однако даже если такие данные в Комитет по финансовому мониторингу и поступают, постоянного обмена сведениями между ним и налоговиками пока нет.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль