Стало известно, когда о сделке узнают в Росфинмониторинге

677
Если компании заключают сделки с движимым имуществом на сумму свыше 600 000 рублей, а с недвижимостью – более чем на 3 млн, то информация об этом попадет в Росфинмониторинг. В какие сроки, сказано в письме от 08.08.08 № 1. Информацию отправят банк, через который шли расчеты по сделке, страховая или лизинговая компания, нотариус либо посредник, например консалтинговая компания или адвокат (ст. 5, п. 2 ст 7.1 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ).

Если компании заключают сделки с движимым имуществом на сумму свыше 600 000 рублей, а с недвижимостью – более чем на 3 млн, то информация об этом попадет в Росфинмониторинг. В какие сроки, сказано в письме от 08.08.08 № 1. Информацию отправят банк, через который шли расчеты по сделке, страховая или лизинговая компания, нотариус либо посредник, например консалтинговая компания или адвокат (ст. 5, п. 2 ст 7.1 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ).

КСТАТИ. Цель таких мероприятий – проверить участников сделки на предмет причастности к отмыванию денег. Кстати, если их заподозрят в нечистоплотности, то могут заблокировать счета до пяти рабочих дней (кроме операций по зачислению денег).

Итак, о том, что компания взяла имущество в лизинг, лизингодатель проинформирует органы Росфинмониторинга на следующий рабочий день, после того как стороны подпишут акт передачи имущества. Если речь идет о покупке недвижимости, то банк либо участвующий в оформлении сделки посредник поделится сведениями о ней в течение одного рабочего дня после регистрации права собственности.

Арендные договоры тоже станут объектом контроля с момента подписания акта или государственной регистрации (если она по закону обязательна).

Что касается аренды недвижимости с неопределенным сроком, по которой невозможно сразу определить общую сумму, то, как только в совокупности арендные платежи достигнут 3 млн, сделка попадет в поле зрения Росфинмониторинга. Правда, кто доложит о том, что контрольный порог наконец-то превышен, непонятно. Маловероятно, хотя вовсе и не исключено, что банк или тот же посредник станет отслеживать сроки, когда по аренде, заключенной несколько месяцев (а то и лет) назад, платежи превысят трехмиллионный рубеж. Тем не менее договор лучше по возможности перезаключить на новый до того, как будет превышен подконтрольный предел.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль