Милиционерам удалось доказать, что аудиторы занимались «обналичкой»

417

Схема, которую доказывали следователи, новизной не отличается. Несколько «однодневок» с набором всевозможных лицензий. Клиент выбирал ту организацию, которая подходит ему по специфике бизнеса. Переводил на ее счет некую безналичную сумму, на следующий день получал ее обратно уже в виде купюр и за вычетом вознаграждения исполнителей.

По словам следователей, с августа по декабрь 2007 года обвиняемые успели таким путем обналичить более 2 млрд рублей. Полученный в результате «гонорар» обвинители определили, можно сказать, расчетным путем исходя из минимальной «рыночной» цены на такого рода услуги – 1 процент от перечисленных денег. Эту цифру подтвердили и специалисты судебной бухгалтерской экспертизы. В итоге в обвинительном заключении фигурирует незаконно полученный доход в размере 21,5 млн рублей на всех.

Решающим доказательством, по словам оперативников, стали записи телефонных разговоров, где курьер докладывает об успешной доставке денег клиентам. Мол, когда обвиняемые услышали свои голоса, то признались в содеянном.

Это не первый случай, когда «обналичников» привлекают к уголовной ответственности. Однако, как признаются в Главном следственном управлении при ГУВД г. Москвы, подавляющее большинство предпринимателей, оказывающих такого рода услуги, пока уходят от ответственности. Причина не в недостатке информации – в милицию ежедневно поступают соответствующие «сигналы». Но вот собрать доказательства по таким делам нелегко. Следователь по особо важным делам Алексей Мартинкус, который вел это дело, говорит, что «период “дикого обнала” давно прошел». Сейчас большинство преступников действуют осторожно, имеют полезные связи в банках и налоговых инспекциях. При первом же сигнале тревоги они уничтожают улики и прячут концы в воду. Тем не менее содержать «однодневки» становится все опаснее. Соответственно цены на подобные услуги растут как на дрожжах и достигают в отдельных случаях 8 процентов и выше.

Что касается клиентов «однодневок», то ими в милиции обещают заняться отдельно, в данный момент уже проводятся оперативно-розыскные действия. Формально заказчикам грозит ответственность по статье 199 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты налогов в крупном или даже особо крупном размере.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль