Газета

Милиционерам удалось доказать, что аудиторы занимались «обналичкой»

  • 3 июня 2008
  • 417

Схема, которую доказывали следователи, новизной не отличается. Несколько «однодневок» с набором всевозможных лицензий. Клиент выбирал ту организацию, которая подходит ему по специфике бизнеса. Переводил на ее счет некую безналичную сумму, на следующий день получал ее обратно уже в виде купюр и за вычетом вознаграждения исполнителей.

По словам следователей, с августа по декабрь 2007 года обвиняемые успели таким путем обналичить более 2 млрд рублей. Полученный в результате «гонорар» обвинители определили, можно сказать, расчетным путем исходя из минимальной «рыночной» цены на такого рода услуги – 1 процент от перечисленных денег. Эту цифру подтвердили и специалисты судебной бухгалтерской экспертизы. В итоге в обвинительном заключении фигурирует незаконно полученный доход в размере 21,5 млн рублей на всех.

Решающим доказательством, по словам оперативников, стали записи телефонных разговоров, где курьер докладывает об успешной доставке денег клиентам. Мол, когда обвиняемые услышали свои голоса, то признались в содеянном.

Это не первый случай, когда «обналичников» привлекают к уголовной ответственности. Однако, как признаются в Главном следственном управлении при ГУВД г. Москвы, подавляющее большинство предпринимателей, оказывающих такого рода услуги, пока уходят от ответственности. Причина не в недостатке информации – в милицию ежедневно поступают соответствующие «сигналы». Но вот собрать доказательства по таким делам нелегко. Следователь по особо важным делам Алексей Мартинкус, который вел это дело, говорит, что «период “дикого обнала” давно прошел». Сейчас большинство преступников действуют осторожно, имеют полезные связи в банках и налоговых инспекциях. При первом же сигнале тревоги они уничтожают улики и прячут концы в воду. Тем не менее содержать «однодневки» становится все опаснее. Соответственно цены на подобные услуги растут как на дрожжах и достигают в отдельных случаях 8 процентов и выше.

Что касается клиентов «однодневок», то ими в милиции обещают заняться отдельно, в данный момент уже проводятся оперативно-розыскные действия. Формально заказчикам грозит ответственность по статье 199 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты налогов в крупном или даже особо крупном размере.

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно, и не займёт много времени, а вы будете в курсе полезной информации, которая нужна Вам для работы.

Рекомендации по теме

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Пожалуйста, войдите на сайт

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... и продолжить чтение
Зарегистрироваться
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.