За налоговое преступление осудили подставного директора фирмы-однодневки

972
За снижение налогов с помощью фирмы-однодневки к уголовной ответственности впервые привлекли номинального директора - даму без определенных занятий, которая за вознаграждение лишь подписывала все бумаги. В московском ГУВД полагают, что благодаря этой первой ласточке фиктивные директора станут более эффективно «помогать» следователям находить «клиентов» однодневок.

Поводом для проверки компании «Ронинг» послужила информация о движении средств на ее банковских счетах. Милиционеры узнали, что в качестве выручки за драгметаллы организация получила более 118 млн рублей. Между тем налоговая инспекция по запросу следователя сообщила, что компания ни разу не отчитывалась перед ними и ничего не платила.

Оперативники разыскали формального директора компании - некую Веру И. шестидесяти лет, которая понятия не имела, чем занимается руководимое ею предприятие. «Внешний вид женщины и ее образ жизни не оставляли сомнений в том, что она злоупотребляет алкоголем. Поначалу она даже не могла понять, о чем ее спрашивают, но в итоге подтвердила, что за вознаграждение согласилась быть руководителем организации, подписывала документы и выполняла указания некоего человека», - рассказал следователь Николай Будаев.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА. «...Обвиняемая показала, что она была руководителем ООО «Ронинг» и подписывала документы от имени этой организации. Примерно в 2003 году у метро «Улица Подбельского» в г. Москве к ней подошел незнакомый мужчина, которого впоследствии она опознала как Макарова А.В. (фамилия изменена. - Примеч. ред.), и предложил высокооплачиваемую работу на должности генерального директора ООО «Ронинг». В дальнейшем она регулярно встречалась с указанным мужчиной около метро и подписывала финансово-хозяйственные документы от организации ООО «Ронинг», как генеральный директор ООО «Ронинг» она ездила к нотариусу и в другие организации».

По словам следователя, Вера И. сказала на допросе, что налоги она «не платила в связи с тем, что не знала, как это делается». Тем не менее следствию удалось убедить суд, что налоги не платились умышленно. «На допросе дочь обвиняемой рассказала, что им домой звонили из налоговой инспекции и предупреждали, что мать, которая является руководителем организации, обязана представить налоговые декларации. Дочь сообщила о звонке из инспекции матери, а та лишь вспомнила, что пару лет назад на нее оформили фирму. Это прямо свидетельствовало о том, что Вера И. знала об обязанности платить налоги, но проигнорировала ее», - считает следователь.

В ходе расследования милиционеры вышли и на человека, который давал указания номинальному руководителю, благодаря показаниям Веры И., а также доверенностям, которые она ему «выдала». В итоге он также признал свою вину. И подставного, и фактического руководителей за уклонение от уплаты налогов приговорили к лишению свободы условно.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль