Газета

За налоговое преступление осудили подставного директора фирмы-однодневки

  • 5 февраля 2008
  • 981

За снижение налогов с помощью фирмы-однодневки к уголовной ответственности впервые привлекли номинального директора - даму без определенных занятий, которая за вознаграждение лишь подписывала все бумаги. В московском ГУВД полагают, что благодаря этой первой ласточке фиктивные директора станут более эффективно «помогать» следователям находить «клиентов» однодневок.

Поводом для проверки компании «Ронинг» послужила информация о движении средств на ее банковских счетах. Милиционеры узнали, что в качестве выручки за драгметаллы организация получила более 118 млн рублей. Между тем налоговая инспекция по запросу следователя сообщила, что компания ни разу не отчитывалась перед ними и ничего не платила.

Оперативники разыскали формального директора компании - некую Веру И. шестидесяти лет, которая понятия не имела, чем занимается руководимое ею предприятие. «Внешний вид женщины и ее образ жизни не оставляли сомнений в том, что она злоупотребляет алкоголем. Поначалу она даже не могла понять, о чем ее спрашивают, но в итоге подтвердила, что за вознаграждение согласилась быть руководителем организации, подписывала документы и выполняла указания некоего человека», - рассказал следователь Николай Будаев.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА. «...Обвиняемая показала, что она была руководителем ООО «Ронинг» и подписывала документы от имени этой организации. Примерно в 2003 году у метро «Улица Подбельского» в г. Москве к ней подошел незнакомый мужчина, которого впоследствии она опознала как Макарова А.В. (фамилия изменена. - Примеч. ред.), и предложил высокооплачиваемую работу на должности генерального директора ООО «Ронинг». В дальнейшем она регулярно встречалась с указанным мужчиной около метро и подписывала финансово-хозяйственные документы от организации ООО «Ронинг», как генеральный директор ООО «Ронинг» она ездила к нотариусу и в другие организации».

По словам следователя, Вера И. сказала на допросе, что налоги она «не платила в связи с тем, что не знала, как это делается». Тем не менее следствию удалось убедить суд, что налоги не платились умышленно. «На допросе дочь обвиняемой рассказала, что им домой звонили из налоговой инспекции и предупреждали, что мать, которая является руководителем организации, обязана представить налоговые декларации. Дочь сообщила о звонке из инспекции матери, а та лишь вспомнила, что пару лет назад на нее оформили фирму. Это прямо свидетельствовало о том, что Вера И. знала об обязанности платить налоги, но проигнорировала ее», - считает следователь.

В ходе расследования милиционеры вышли и на человека, который давал указания номинальному руководителю, благодаря показаниям Веры И., а также доверенностям, которые она ему «выдала». В итоге он также признал свою вину. И подставного, и фактического руководителей за уклонение от уплаты налогов приговорили к лишению свободы условно.

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно, и не займёт много времени, а вы будете в курсе полезной информации, которая нужна Вам для работы.

Рекомендации по теме

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Пожалуйста, войдите на сайт

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.