За налоговое преступление осудили подставного директора фирмы-однодневки

959
За снижение налогов с помощью фирмы-однодневки к уголовной ответственности впервые привлекли номинального директора - даму без определенных занятий, которая за вознаграждение лишь подписывала все бумаги. В московском ГУВД полагают, что благодаря этой первой ласточке фиктивные директора станут более эффективно «помогать» следователям находить «клиентов» однодневок.

Поводом для проверки компании «Ронинг» послужила информация о движении средств на ее банковских счетах. Милиционеры узнали, что в качестве выручки за драгметаллы организация получила более 118 млн рублей. Между тем налоговая инспекция по запросу следователя сообщила, что компания ни разу не отчитывалась перед ними и ничего не платила.

Оперативники разыскали формального директора компании - некую Веру И. шестидесяти лет, которая понятия не имела, чем занимается руководимое ею предприятие. «Внешний вид женщины и ее образ жизни не оставляли сомнений в том, что она злоупотребляет алкоголем. Поначалу она даже не могла понять, о чем ее спрашивают, но в итоге подтвердила, что за вознаграждение согласилась быть руководителем организации, подписывала документы и выполняла указания некоего человека», - рассказал следователь Николай Будаев.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА. «...Обвиняемая показала, что она была руководителем ООО «Ронинг» и подписывала документы от имени этой организации. Примерно в 2003 году у метро «Улица Подбельского» в г. Москве к ней подошел незнакомый мужчина, которого впоследствии она опознала как Макарова А.В. (фамилия изменена. - Примеч. ред.), и предложил высокооплачиваемую работу на должности генерального директора ООО «Ронинг». В дальнейшем она регулярно встречалась с указанным мужчиной около метро и подписывала финансово-хозяйственные документы от организации ООО «Ронинг», как генеральный директор ООО «Ронинг» она ездила к нотариусу и в другие организации».

По словам следователя, Вера И. сказала на допросе, что налоги она «не платила в связи с тем, что не знала, как это делается». Тем не менее следствию удалось убедить суд, что налоги не платились умышленно. «На допросе дочь обвиняемой рассказала, что им домой звонили из налоговой инспекции и предупреждали, что мать, которая является руководителем организации, обязана представить налоговые декларации. Дочь сообщила о звонке из инспекции матери, а та лишь вспомнила, что пару лет назад на нее оформили фирму. Это прямо свидетельствовало о том, что Вера И. знала об обязанности платить налоги, но проигнорировала ее», - считает следователь.

В ходе расследования милиционеры вышли и на человека, который давал указания номинальному руководителю, благодаря показаниям Веры И., а также доверенностям, которые она ему «выдала». В итоге он также признал свою вину. И подставного, и фактического руководителей за уклонение от уплаты налогов приговорили к лишению свободы условно.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль