Милиция обещает масштабную проверку «клиентов» однодневок

380
Столичная милиция отрапортовала о раскрытии целой сети однодневок, которые обналичили несколько миллиардов рублей. В МВД утверждают, что среди обнаруженных оперативниками доказательств - «клиентская база», которая позволит проверить все компании, прибегавшие к услугам этих однодневок.

Столичная милиция отрапортовала о раскрытии целой сети однодневок, которые обналичили несколько миллиардов рублей. В МВД утверждают, что среди обнаруженных оперативниками доказательств - «клиентская база», которая позволит проверить все компании, прибегавшие к услугам этих однодневок.

Фирмы, которые входили в «группировку», по данным милиции, представляют собой классические однодневки, зарегистрированные на украденные и утерянные паспорта. Наличные деньги поставлялись непосредственно «клиентам» или уходили через офшорные компании в латвийские банки. По предварительным данным, в отношениях с «клиентами» использовались договоры об оказании консалтинговых услуг.

По рассказам оперативников, в одной из организаций попытались оказать сопротивление милицейской проверке: охранники забаррикадировали вход, в то время как другие сотрудники пытались избавиться от компромата - сжигали документы, разбивали компьютеры, пытались уничтожить жесткие диски. Тем не менее в руках следователей оказалось 4 сервера, 13 жестких дисков, 8 ноутбуков, 10 системных блоков. И главная улика - более 200 печатей разных фирм. Также нашли наличность в рублях, евро и долларах США на общую сумму более 100 млн рублей.

Руководство компаний задержано. Против них возбудили уголовные дела по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), статье 172 (незаконная банковская деятельность) и статье 173 (лжепредпринимательство). По мнению следователей, велика вероятность, что далее будут предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Обещают привлечь к уголовной ответственности и охранников, оказывавших сопротивление милиции.

Кроме того, милиция обещает масштабные проверки всех без исключения клиентов и партнеров компании. По словам следователей, в их распоряжении - внушительная клиентская база и данные «черной» бухгалтерии. «Мы допускаем, что какие-то из этих компаний не знали о незаконной деятельности партнеров, но скорее всего использование подобных услуг чаще всего было умышленным. И если материалы проверок докажут умысел, то виновных ждет уголовное наказание» - так прокомментировал «УНП» ситуацию Андрей Пилипчук, начальник пресс-службы департамента экономической безопасности МВД России.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль