Милиция обещает масштабную проверку «клиентов» однодневок

377
Столичная милиция отрапортовала о раскрытии целой сети однодневок, которые обналичили несколько миллиардов рублей. В МВД утверждают, что среди обнаруженных оперативниками доказательств - «клиентская база», которая позволит проверить все компании, прибегавшие к услугам этих однодневок.

Столичная милиция отрапортовала о раскрытии целой сети однодневок, которые обналичили несколько миллиардов рублей. В МВД утверждают, что среди обнаруженных оперативниками доказательств - «клиентская база», которая позволит проверить все компании, прибегавшие к услугам этих однодневок.

Фирмы, которые входили в «группировку», по данным милиции, представляют собой классические однодневки, зарегистрированные на украденные и утерянные паспорта. Наличные деньги поставлялись непосредственно «клиентам» или уходили через офшорные компании в латвийские банки. По предварительным данным, в отношениях с «клиентами» использовались договоры об оказании консалтинговых услуг.

По рассказам оперативников, в одной из организаций попытались оказать сопротивление милицейской проверке: охранники забаррикадировали вход, в то время как другие сотрудники пытались избавиться от компромата - сжигали документы, разбивали компьютеры, пытались уничтожить жесткие диски. Тем не менее в руках следователей оказалось 4 сервера, 13 жестких дисков, 8 ноутбуков, 10 системных блоков. И главная улика - более 200 печатей разных фирм. Также нашли наличность в рублях, евро и долларах США на общую сумму более 100 млн рублей.

Руководство компаний задержано. Против них возбудили уголовные дела по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), статье 172 (незаконная банковская деятельность) и статье 173 (лжепредпринимательство). По мнению следователей, велика вероятность, что далее будут предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Обещают привлечь к уголовной ответственности и охранников, оказывавших сопротивление милиции.

Кроме того, милиция обещает масштабные проверки всех без исключения клиентов и партнеров компании. По словам следователей, в их распоряжении - внушительная клиентская база и данные «черной» бухгалтерии. «Мы допускаем, что какие-то из этих компаний не знали о незаконной деятельности партнеров, но скорее всего использование подобных услуг чаще всего было умышленным. И если материалы проверок докажут умысел, то виновных ждет уголовное наказание» - так прокомментировал «УНП» ситуацию Андрей Пилипчук, начальник пресс-службы департамента экономической безопасности МВД России.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль