Операции с наличными на сумму свыше 600 тысяч лучше дробить

757
Разовая сумма операций с наличными (например, снятие со счета компании или физлица в банке или внесение на счет) не должна превышать 600 тыс. рублей. В противном случае сведения об операции неминуемо попадут в Федеральную службу по финансовому мониторингу, которая, заподозрив нечистое, передаст материалы для проверки в милицию. Правительство РФ одобрило соответствующие поправки в Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов.

Сейчас банки, страховщики, риэлторы, нотариусы, лизинговые компании должны информировать Росфинмониторинг о крупных операциях своих клиентов с наличными (свыше 600 тыс. рублей) только в специально оговоренных в законе № 115-ФЗ случаях. Например, банки сообщают о том, что компания зачислила или сняла со счета превышающую лимит сумму только тогда, когда операция по подозрению банкиров не обусловлена характером деятельности клиента. Поправки исключают перечень таких случаев. В результате под контроль Росфинмониторинга попадут абсолютно все операции с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей - как компаний, так и физлиц.

В мае руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков (нынешний глава Правительства РФ) заявил, что в первом квартале 2007 года финразведка получила около 2 млн сообщений (большинство от банков), из которых 1,5 млн - подозрительные. Число уголовных дел, возбужденных на основании полученной финразведчиками информации, за пять лет существования службы измеряется тысячами.

КСТАТИ. Росфинмониторинг - одна из структур, которая на постоянной основе должна снабжать налоговиков данными о крупных подозрительных операциях компаний. Эти сведения, в частности, будут использоваться для автоматического формирования списка юридических лиц, контролируемых в первую очередь (ЮЛКПО). Правда, пока обмен сведениями происходит не столь активно, как хотелось бы налоговикам. «Мы были бы очень заинтересованы в получении такой информации, но пока напрямую из Росфинмониторинга мы не получаем данных», - сказали в УФНС России по Курганской области. Это же нам подтвердили налоговики из Волгоградской области: финразведка еще не передает им сведений о движении крупных сумм наличности.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль