Банки усилили контроль за налоговыми платежами компаний

3889
В последнее время компании, имеющие несколько счетов в банке, стали все чаще получать от кредитных организаций требования подтвердить уплату налогов. Об этом сообщили наши читатели. «УНП» выяснила, с чем это связано.

Если у компании есть счет в банке, но налоговые платежи через него не проходят, банкиры начинают подозревать, что компания может оказаться однодневкой, используемой для обналички. Опрошенные специалисты банков сообщили, что в такой ситуации они могут проверить, платит ли клиент налоги через другой банк. В последнее время таких запросов стало больше. Из-за массового отзыва лицензий, а с начала года уже 41 банк прекратил свою деятельность по этой причине, компании стали открывать запасные счета. Поэтому у многих организаций появились счета, через которые не проходят налоговые платежи, зато идут другие расчеты. А сами кредитные организации из-за пристального внимания со стороны Центробанка стараются тщательнее проверять своих клиентов, поэтому они заинтересовались уплатой налогов.

По словам банкиров, по закону кредитные организации обязаны проверять цели деятельности и репутацию клиентов (подп. 1.1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ). Компании в свою очередь обязаны подавать банку всю необходимую для этого информацию. При отказе банк вправе не проводить платежи (п. 11, 14 ст. 7 закона № 115-ФЗ). Кроме того, он передаст информацию в Росфинмониторинг, который может сообщить о компании налоговикам или начать собственную проверку. Поэтому безопаснее пойти навстречу банку и выполнить требование. По словам банкиров, копии платежек подавать не обязательно, обычно достаточно выписки по счету, через который проходили налоги.

Напомним, теперь банк обязан отказать клиенту в открытии счета, если не получит документы о его идентификации. В частности, регистрационные документы, информацию о владельцах бизнеса, перечень видов деятельности и т. д. Подробнее об этом и других изменениях, вступивших в силу с 1 июля, читайте в статье Изменились правила открытия и закрытия банковских счетов

Прочитать статью можно по бесплатному гостевому доступу, если вы еще не выписываете газету. 

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль