text
Учет. Налоги. Право

Рискованно игнорировать новые требования банка

  • 19 августа 2014
  • 1576

Сейчас банки часто запрашивают бумаги под каждую операцию, чтобы обезопасить себя. ЦБ РФ требует вычислять подозрительные операции клиентов. Наши читатели рассказали, что уже сталкивались с новыми требованиями.

Вот, что теперь банки запрашивают у коллег:

  • договоры поставки при снятии большой суммы наличных на хозяйственные расходы;
  • заплатить комиссию за снятие наличных, если деньги на счете пролежали менее 10 дней;
  • при открытии зарплатного проекта представить копии трудовых книжек работников;
  • представить подробный бизнес-план при обращении за выдачей кредита;
  • оформить новый паспорт, если директор обменял его до 45 лет и т.д.

Конечно, чтобы платежи уходили вовремя, многие из этих требований безопаснее выполнить. «УНП» разбиралась вместе с банкирами, на какие требования безопаснее ответить, а какие можно проигнорировать. Вы также узнаете, что потребует банк при открытии счета, переводе платежей и выдаче кредита.

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет менее минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.