text
Учет. Налоги. Право

Рискованно игнорировать новые требования банка

  • 19 августа 2014
  • 1576

Сейчас банки часто запрашивают бумаги под каждую операцию, чтобы обезопасить себя. ЦБ РФ требует вычислять подозрительные операции клиентов. Наши читатели рассказали, что уже сталкивались с новыми требованиями.

Вот, что теперь банки запрашивают у коллег:

  • договоры поставки при снятии большой суммы наличных на хозяйственные расходы;
  • заплатить комиссию за снятие наличных, если деньги на счете пролежали менее 10 дней;
  • при открытии зарплатного проекта представить копии трудовых книжек работников;
  • представить подробный бизнес-план при обращении за выдачей кредита;
  • оформить новый паспорт, если директор обменял его до 45 лет и т.д.

Конечно, чтобы платежи уходили вовремя, многие из этих требований безопаснее выполнить. «УНП» разбиралась вместе с банкирами, на какие требования безопаснее ответить, а какие можно проигнорировать. Вы также узнаете, что потребует банк при открытии счета, переводе платежей и выдаче кредита.

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно, и не займёт много времени, а вы будете в курсе полезной информации, которая нужна Вам для работы.

Рекомендации по теме

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×

Здравствуйте! Давайте знакомиться.

Газета «Учет. Налоги. Право» - пишу для Вас полезные статьи.
Как Вас зовут?
Зарегистрируйтесь на сайте и давайте дружить. Это займет ровно 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... и продолжить чтение
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.