Бухгалтеры расскажут о своих сомнениях

336

Адвокаты и нотариусы, а также частнопрактикующие бухгалтеры и юристы официально начинают борьбу с отмыванием денег. Правительство РФ постановлением от 16.02.05 № 82 утвердило порядок передачи указанными лицами информации о подозрительных сделках в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Еще летом в Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" были внесены изменения, согласно которым адвокаты, нотариусы, а также предприниматели, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, были внесены в списки информаторов Росфинмониторинга. Но для плодотворного сотрудничества оставалось разработать порядок обмена информацией. Этот пробел и восполнен постановлением № 82.

Вообще порядок обмена информацией получился, как говорится, проще некуда. Борцы с "немытыми деньгами" при выявлении подозрительной операции обязаны сообщить об этом в Росфинмониторинг не позднее следующего рабочего дня. Донос оформляется в виде подписанного и заверенного печатью "письменного документа на бумажном носителе" или в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью. При этом в послании нужно отразить сведения о клиенте, виде операции, дате ее совершения и сумме. Также нужно указать, почему данная операция вызывает подозрения.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль