Как встать на "финансовый" учет?

315

Своеобразную памятку для сибирских ломбардов, лизинговых компаний, организаций игорного бизнеса и лотерейных организаций выпустило Межрегиональное управление КФМ России по Сибирскому федеральному округу. В информационном сообщении от 07.12.04 управление объясняет порядок постановки перечисленных организаций на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинге).

Как известно, ломбарды, лизинговые компании, организации игорного бизнеса и организации, занимающиеся проведением лотерей, обязаны в течение 30 дней с даты государственной регистрации встать на учет в Росфинмониторинге (это новое название КФМ России). Так определено в постановлении Правительства РФ от 18.01.03 № 28.

Прежде всего организация должна составить заявление о постановке на учет (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации. Также необходимо заполнить карту постановки на учет. Форма карты 1-КПУ утверждена приказом КФМ России от 31.01.03 № 9. Далее заявление и карту следует отправить в Межрегиональное управление КФМ России по Сибирскому федеральному округу по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 67.

Дополнительно организации обязаны разработать и согласовать с Росфинмониторингом правила внутреннего контроля. Правила разрабатываются с учетом рекомендаций, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 17.07.02 № 983-р и приказом КФМ России от 11.08.03 № 104. Правила оформляются в двух экземплярах, которые должны быть постранично пронумерованы, прошиты, утверждены руководителем и скреплены печатью организации. Правила направляются на согласование в то же межрегиональное сибирское управление КФМ России по указанному выше адресу.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль