text
Учет. Налоги. Право

ЦБ продолжает отзывать лицензии у банков

  • 27 октября 2014
  • 841

С 27 октября 2014 года Центробанк лишил лицензий на проведение банковских операций «Международную Уральскую расчетную палату», «Центр межбанковских расчетов» и организацию «Финансовые услуги», сообщается на сайте регулятора. Кредитные организации в системе страхования вкладов не участвовали.

Основная причина отзыва лицензий - проведение кредитными организациями сомнительных операций по выводу денег за рубеж и неисполнение требований по формированию резервов.

В частности, «Международная Уральская расчетная палата» не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов и своевременно не представляла необходимые сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В 2013-2014 гг. кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

«Центр межбанковских расчетов» представлял в ЦБ недостоверную отчетность, утратил значительную часть собственного капитала и выводил деньги за рубеж в крупных объемах. 

Причиной отзыва лицензии у кредитной организации «Финансовые услуги» стал недостаток собственных средств и вывод денежных средств за рубеж в крупных объемах.

В системе страхования вкладов банки не участвовали. 

Если у вашего банка отозвали лицензию, уведомлять об этом налоговиков на нужно. Надо дождаться, когда придет уведомление о закрытии счета. 

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно, и не займёт много времени, а вы будете в курсе полезной информации, которая нужна Вам для работы.

Рекомендации по теме

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Вам открыт свободный доступ на 3 дня! Активируйте его :
Активировать

Здравствуйте! Давайте знакомиться.

Газета «Учет. Налоги. Право» - пишу для Вас полезные статьи.
Как Вас зовут?
Зарегистрируйтесь на сайте и давайте дружить. Это займет ровно 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... и продолжить чтение
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.