text
Учет. Налоги. Право

ЦБ продолжает отзывать лицензии у банков

  • 27 октября 2014
  • 841

С 27 октября 2014 года Центробанк лишил лицензий на проведение банковских операций «Международную Уральскую расчетную палату», «Центр межбанковских расчетов» и организацию «Финансовые услуги», сообщается на сайте регулятора. Кредитные организации в системе страхования вкладов не участвовали.

Основная причина отзыва лицензий - проведение кредитными организациями сомнительных операций по выводу денег за рубеж и неисполнение требований по формированию резервов.

В частности, «Международная Уральская расчетная палата» не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов и своевременно не представляла необходимые сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В 2013-2014 гг. кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

«Центр межбанковских расчетов» представлял в ЦБ недостоверную отчетность, утратил значительную часть собственного капитала и выводил деньги за рубеж в крупных объемах. 

Причиной отзыва лицензии у кредитной организации «Финансовые услуги» стал недостаток собственных средств и вывод денежных средств за рубеж в крупных объемах.

В системе страхования вкладов банки не участвовали. 

Если у вашего банка отозвали лицензию, уведомлять об этом налоговиков на нужно. Надо дождаться, когда придет уведомление о закрытии счета. 

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет менее минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.