Финразведка учтет "беспризорные" организации

359
Целому ряду российских организаций в течение ближайшего месяца предстоит пройти процедуру постановки на учет в новом для себя надзорном органе - Комитете по финансовому мониторингу РФ, прозванном в народе финансовой разведкой.Кому грозит "перепись" в КФМ? Лизинговым компаниям, ломбардам, организациям, ведущим скупку и куплю-продажу ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов, а также игорным заведениям, то есть организациям, содержащим тотализаторы и букмекерские конторы, проводящим лотереи или игры (в том числе электронные) с розыгрышем призового фонда.Ныне действующие организации должны встать на учет в КФМ до 22 февраля 2003 года. Вновь создаваемым юридическим лицам надо сделать то же самое в течение 30 дней со дня госрегистрации.

Целому ряду российских организаций в течение ближайшего месяца предстоит пройти процедуру постановки на учет в новом для себя надзорном органе - Комитете по финансовому мониторингу РФ, прозванном в народе финансовой разведкой.

Кому грозит "перепись" в КФМ? Лизинговым компаниям, ломбардам, организациям, ведущим скупку и куплю-продажу ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов, а также игорным заведениям, то есть организациям, содержащим тотализаторы и букмекерские конторы, проводящим лотереи или игры (в том числе электронные) с розыгрышем призового фонда.

Ныне действующие организации должны встать на учет в КФМ до 22 февраля 2003 года. Вновь создаваемым юридическим лицам надо сделать то же самое в течение 30 дней со дня госрегистрации.

Такую новую малоприятную обязанность вышеуказанным юридическим лицам "презентовало" Правительство РФ постановлением от 18.01.03 № 28. Этим документом утверждено Положение о постановке организаций на учет в КФМ и оговорены сроки подачи документов в комитет.

Вряд ли стоит подробно объяснять, "откуда есть пошло" Положение. Ясно, что "следы" ведут к Федеральному закону о противодействии отмыванию нелегальных доходов (от 07.08.01 № 115-ФЗ). Он обязывает большое число российских организаций передавать в финразведку данные об операциях клиентов, в которых фигурируют суммы свыше 600 тыс. рублей.

Отчитываться о проделанной работе надо перед надзорным органом в своей сфере деятельности. К примеру, банки подконтрольны ЦБ РФ. Но есть организации, у которых нет надзорного органа, - например, ювелирные магазины. "Безнадзорные" должны отчитываться непосредственно перед КФМ России, а для этого теперь надо встать в комитете на учет.

Для этого придется принести в комитет или отправить туда по почте заказным письмом два документа: заявление о постановке на учет в произвольной форме (подписанное руководителем и заверенное печатью организации), а также некую карточку учета. Форму второго документа должен утвердить КФМ России.

В течение десяти дней с момента получения документов комитет принимает решение о постановке на учет и уведомляет о нем заявителя.

Освободить организацию от учета в КФМ может только ликвидация или радикальная смена деятельности - с переходом на правовое поле, не подконтрольное КФМ России. Но и это событие не должно остаться без ведома финразведки. Положение обязывает организации отправить в комитет заявление о снятии с учета.

Постановление № 28 гласит, что за саботаж Положения о постановке на учет руководитель организации несет ответственность "в соответствии с законодательством". Вопрос только в том - что это за кара? КоАП РФ не установил ответственности за игнорирование постановки на учет в КФМ. Однако очевидно, что неучтенные и не сообщат комитету о подозрительных сделках. А вот это уже прямое игнорирование закона № 115-ФЗ. Непредставление информации о "грязных" денежных потоках наказывается грандиозными штрафами (согласно ст. 15.27 КоАП РФ). Руководителю организации грозит штраф от 100 до 200 МРОТ, а самой фирме - от 500 до 5000 "минималок".

Поэтому спешим сообщить адрес КФМ России: 107450, г. Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль