Держите себя под контролем

407
Похоже, что коммерческие организации, подотчетные Комитету по финансовому мониторингу РФ, не смогут "спустить на тормозах" контроль крупных сделок. Правительство РФ издало постановление от 08.01.03 № 6, которое велит компаниям, ведущим операции с денежными средствами или иным имуществом, срочно утвердить новые правила внутреннего контроля. Кто, что и когда должен утвердить?

Как известно, Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию преступных доходов вменил в обязанность банкам, ломбардам, страховым, лизинговым компаниям и проч. отслеживать и направлять в КФМ России информацию об операциях своих клиентов на сумму более 600 тыс. рублей. Причем со 2 января 2003 года список докладчиков о крупных сделках существенно расширился*. Общаться с КФМ теперь обязаны организации, торгующие ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, организации игорного бизнеса (тотализаторы, букмекерские конторы, лотерейщики), а также управляющие компании инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов.

Согласно тому же закону № 115-ФЗ, все вышеперечисленные компании должны утвердить правила внутреннего контроля организации за крупными денежными или имущественными сделками. Это документ, который гарантирует властям, что в организации есть ответственный за неусыпный контроль, внутренние инструкции на случай появления сомнительной сделки и т. д. Как составлять такие правила? В качестве ответа на этот вопрос Правительство РФ разработало рекомендации по разработке правил (методичка утверждена распоряжением от 17.07.02 № 983-р).

Однако до сих пор не были нормативно оговорены сроки разработки и утверждения правил, поэтому организации могли откладывать в долгий ящик эту муторную работу. Но теперь времени осталось совсем мало: постановление № 6 вступает в силу 23 января. В течение месяца с этой даты руководители уже действующих организаций должны утвердить правила внутреннего контроля. А во вновь создаваемых организациях этот документ должен утверждаться в течение месяца со дня их госрегистрации.

Кроме того, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения правила должны быть представлены на согласование в КФМ России или в соответствующий надзорный орган (для банков таковым является ЦБ РФ).

* -Согласно Федеральному закону от 03.10.02 № 130-ФЗ.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль