Букмекерам и ювелирам придется общаться с КФМ

364
Целому ряду компаний добавят хлопот два антитеррористических федеральных закона, которые Президент РФ подписал 30 октября.Первый из них, закон № 130-ФЗ, вносит изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. Второй - № 131-ФЗ - обогащает существенными поправками закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 27.09.02 № 115-ФЗ).

Целому ряду компаний добавят хлопот два антитеррористических федеральных закона, которые Президент РФ подписал 30 октября.

Первый из них, закон № 130-ФЗ, вносит изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. Второй - № 131-ФЗ - обогащает существенными поправками закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 27.09.02 № 115-ФЗ).

Политические цели свежеиспеченных законов - заслон финансированию терроризма - на практике будут означать ужесточение контроля за оборотом денежных средств и операциями с имуществом.

Яркий пример? Пожалуйста. Как известно, в законе № 115-ФЗ дан перечень организаций, которые занимаются операциями с денежными средствами или иным имуществом. "Счастливчики", попадающие в этот список, являются информаторами Комитета по финансовому мониторингу, в просторечье именуемого финансовой разведкой. Вносимые в закон № 115-ФЗ поправки дополнили этот список тремя пунктами. Вести переписку с КФМ России о подозрительных сделках должны будут все фирмы, покупающие и продающие драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия и их лом. Организации, управляющие инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, также попали в число доносчиков. "Стоять на страже" безопасности Отечества придется и организаторам лотерей и игр (в том числе и электронных) с призовым фондом, а также тотализаторам и букмекерским конторам.

Все вышеперечисленные учреждения обязаны отслеживать операции с денежными средствами и имуществом на сумму более 600 000 рублей и направлять сведения о них в КФМ. Во внесенных в закон № 115-ФЗ поправках перечень операций, подлежащих обязательному госконтролю, изложен в новой редакции. В частности, там появилось важное уточнение - контролируются не только сделки, совершенные в рублях, но и сделки, совершенные в иностранной валюте, если сумма сделки "равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей".

Поскольку закон № 115-ФЗ требует от всех "информаторов", прежде чем обслуживать клиента, провести идентификацию его личности, поправки вносят в закон новый пункт. Кредитные организации получают право отказываться от заключения договора банковского счета или вклада с теми клиентами, которые не представили все необходимые для контроля документы. Понятно, что это не только добавит работы самим банкам, но и ужесточит требования, предъявляемые ими к оформлению документов своих клиентов.

Поправки, внесенные в КоАП, тесно связаны с изменениями в закон № 115-ФЗ. Они устанавливают ответственность для организаций - информаторов КФМ. За неисполнение законодательства о противодействии "грязным" капиталам им грозит административная ответственность. Должностным лицам - штраф в размере от 100 до 200 МРОТ, организациям - от 500 до 5000 МРОТ. Причем штрафовать будут не только за непредставление сведений в КФМ, но и за негодную "организацию внутреннего контроля". То есть ситуация типа "не представляем сведения, потому что у нас их не было" не является оправданием для того, чтобы не назначить ответственного за выслеживание подозрительных сделок и не иметь целого вороха соответствующих внутренних инструкций.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль